加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。
假如在加拿大经营一家金钱服务公司,并进行交易、或者使用电子资金转账等业务,那么就需要办理加拿大MSB牌照,并向FINTRAC报告,保存记录,识别您的客户,并有一个合规计划。FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。在准备加拿大经营金钱业务之前,就需要办理加拿大MSB。
现在交易所大部分都是中心化的,中心化的交易所被监管就是很平常的事,但是线上交易是以交易所为交易平台的,想要完成交易代币就要在交易平台上,而不是在个人手里或者钱包里,这样就对交易平台有一定的资质要求了,需要有持牌经营,目前所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的,加拿大是全球对数字货币交易立法最透明的国家之一,对数字货币的定性比较明确,持有加拿大MSB牌照可以在加拿大境内合规的开展数字货币相关服务如交易、支付、衍生品等,加拿大MSB牌照有什么优势?
目前,已经颁布过数字货币交易行业相关牌照的国家主要有日本、美国、瑞士、泰国、加拿大、菲律宾等。这些国家对数字货币或者1CO的态度不同,置顶相关法规的标准也不同,但通过颁布数字货币金融牌照的方式将其纳入监管,总的来说是为了保护市场和投资者,促进数字资产在该国法律框架之内合规地存在。拥有加拿大MSB牌照代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。数字货币交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构,当然法律部门的参与也十分重要。各个国家的牌照申请标准也存在较大差异,部分国家和地区甚至需要同时申请相关的证券、银行、基金牌照。加拿大MSB牌照是什么意思呢?
火币相继拿下日本牌照、美国牌照以及在申请加拿大牌照之后,牌照更是被推到了一个新的高度。牌照作为区块链项目,交易所重要的合规文件之一,就相当于一个经营许可证,加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅,加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地。办理加拿大MSB牌照后名气大,包装平台,好宣传、平台合规化,规避交易、可以增加客户的信任度、提升自己的知名度,也可以让交易所更好更快的合规发展,申请加拿大MSB牌照需要哪些材料?
加拿大是世界上钻石生产国家之一,在教育方面、政府以及社会、生活在国际上的排名都是名列前茅的,在金融监管牌照中美国MSB牌照,开曼CIMA牌照,澳大利亚AUSTRAC牌照,爱沙尼亚双牌照,香港MSO牌照,加拿大FINTRACMSB牌照都是属于现目前选择较多的。行业不同及发展不同,注册MSB的人都会选择相应的国际及牌照,那么加拿大MSB监管牌照有什么意义呢?
在加拿大经营的业务需要外汇交易、资金支付、兑换或出售汇票等,这就需要申请加拿大金融监管MSB牌照,加拿大MSB监管是指货币交易和货币兑换服务类型的企业,向央行进行申请并进行备案监督,拥有这种业务的公司就需要被加拿大财政部直属的金融交易和报告中心实时监控数据,以保证国家金融安全,申请加拿大金融监管MSB牌照是什么流程呢?
现在很多国家都可以申请金融牌照,价格可以说是大部分交易所都可以接受的,牌照注册的一般是金融牌照类型。同等性质类型的有加拿大、爱沙尼亚、澳洲、新西兰、香港、群岛开曼等国的牌照,加拿大FintracMSB牌照是由FINTRAC(加拿大金融交易和报告分析中心)监管并颁发的一类金融牌照。主要受监管对象:外汇交易;转账汇款业务;兑现/出售汇票、旅行支票等;其他货币服务业务等,办理加拿大金融牌照需要哪些材料?
近年来随着国际金融、外汇交易和汇款业务的飞速增长,越来越多公司开始进入相关服务行业。然而由于跨国洗钱等不法行为也相应跟着增加,各国政府都加强了相关方面的监管。在加拿大,相关业务主要归联邦政府金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)(FINTRAC)管辖,企业必须取得Money Services Business(MSB)的注册牌照方可开展有关业务。
加拿大FINTRAC对申请持牌人有如下相关要求,即我司的部分服务内容