加拿大MSB牌照有什么作用？

　　假如在加拿大经营一家金钱服务公司，并进行交易、或者使用电子资金转账等业务，那么就需要办理加拿大MSB牌照，并向FINTRAC报告，保存记录，识别您的客户，并有一个合规计划。FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例。在准备加拿大经营金钱业务之前，就需要办理加拿大MSB。

　　办理加拿大MSB后，您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。

　　办理加拿大MSB需要指定合规负责人负责合规计划的实施和监督，制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。

　　做任意的一项金钱业务的时候，需要核实客户的真实身份，确认个人或者实体公司的存在，也需要了解与客户的业务关系要求、持续的监控要求、实益拥有权要求、三方认定要求等；经营金钱企业必须完成财产报告，并将报告质量交由FINTRAC在考试中审查。

　　加拿大MSB牌照申请工作包括：

　　•加拿大MSB牌照的金融业务方案设计

　　•准备与撰写申请材料

　　•向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

　　•申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

　　•若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

　　莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。