近年来随着国际金融、外汇交易和汇款业务的飞速增长，越来越多公司开始进入相关服务行业。然而由于跨国洗钱等不法行为也相应跟着增加，各国政府都加强了相关方面的监管。在加拿大，相关业务主要归联邦政府金融交易及报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada）(FINTRAC)管辖，企业必须取得Money Services Business(MSB)的注册牌照方可开展有关业务。
概述
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。类似于美国的CFTC。
FINTRAC接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。
资金服务业务范围：
外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等
货币服务业的责任与义务：
货币服务企业（MSB），需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务，向FINTRAC报告、保存记录，KYC以及合规计划的制定。
全面有效的合规计划是履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC考试期间，重要的是要证明所需文件已到位，并且有权代表企业行事的员工，代理人和所有其他人员都经过良好培训，可以有效实施合规计划的所有要素。高级官员必须批准合规计划，合规官员必须具备执行计划要求的必要权限。
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