在加拿大经营的业务需要外汇交易、资金支付、兑换或出售汇票等，这就需要申请加拿大金融监管MSB牌照，加拿大MSB监管是指货币交易和货币兑换服务类型的企业，向央行进行申请并进行备案监督，拥有这种业务的公司就需要被加拿大财政部直属的金融交易和报告中心实时监控数据，以保证国家金融安全，申请加拿大金融监管MSB牌照是什么流程呢？
申请加拿大金融监管MSB牌照流程：
•MSB牌照的金融业务方案设计
•准备与撰写申请材料
•向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
•申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
•加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要提供其余文案或相关说明。
合规计划程序：
全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:
（1）指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;
（2）制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;
（3）应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;
（4）为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;
（5）每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。
了解你的客户程序
作为一项货币服务业务，您必须根据犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资条例(PCMLTFR)，为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下方法来识别客户，以及进行某些额外的活动，如下所示:
（1）何时确认个人和实体的存在——货币服务企业;
（2）识别个体和确认实体存在的方法;
（3）业务关系要求;
（4）持续的监控要求;
（5）实益拥有权要求;
（6）第三方认定要求;和
（7）政治人物和国际组织负责人-货币服务企业。
根据申请加拿大金融监管MSB牌照流程来完成注册，作为一家货币货币交易兑换服务企业，您必须根据《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资条例》（PCMLTFR）来核实某些活动和交易的客户身份。
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