澳洲AUSTRAC是数字字货币交易机构标配的牌照,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心,澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币(包括比特币、以太坊和Ripple等等)的权利。
您将需要以下信息:
您的企业提供的服务
您的业务结构
您企业的联系方式
您业务中主要人员(有能力影响实体财务和运营业务决策的个人。“关键人员”的法律含义取决于AML / CTF规则中??定义的实体类型)。的姓名和联系方式,例如董事和办公室负责人
最近一个财政年度的财务报表
注册号,例如ABN或ACN(如果有)
如果您的公司在国外注册,则注册详细信息
与您的业务及其关键人员有关的任何刑事,民事或执法行动。
数字交换提供商(交换以下内容的报告实体:
数字货币货币(澳大利亚或外币)
货币数字货币(澳大利亚或外国货币)
作为经营数字货币兑换业务的一部分。) 还将需要为其业务中的每个关键人员提供正式的警察文件。这些文件必须在申请注册之日前六个月内签发对于自己的主要人员,汇款网络提供商也是如此。
对于申请关联公司的汇款网络提供商,文件必须在申请注册之日前的12个月内签发。
如果您是汇款网络提供商的分支机构,请联系您的注册网络提供商。注册您的业务是他们的责任。如果您还作为独立汇款服务提供商提供汇款服务,则 还必须注册自己。
申请AUSTRAC牌照需要的资料有:
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;
2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;
3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
4、澳大利亚公司董事,最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。我们能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
5、澳大利亚公司股东,最少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;
6、公司注册负责人Director的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为100股,股价按照每股1澳币设置。
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