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澳洲AUSTRAC牌照含金量简介

作者:莱诺企服         发布时间2020-05-13

澳洲AUSTRAC牌照是一款含金量很高,很受交易所和投资者双认可的数字货币牌照,并且牌照上是可以直接体现出数字货币,AUSTRAC 是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测和恐怖主义融资,新法案的通过,AUSTRAC权利进一步增大。


您将需要以下信息:


您的企业提供的服务

您的业??务结构

您企业的联系方式

您业务中主要人员(有能力影响实体财务和运营业务决策的个人。“关键人员”的法律含义取决于AML / CTF规则中??定义的实体类型)。的姓名和联系方式,例如董事和办公室负责人

最近一个财政年度的财务报表

注册号,例如ABN或ACN(如果有)

如果您的公司在国外注册,则注册详细信息

与您的业务及其关键人员有关的任何刑事,民事或执法行动。


数字交换提供商(交换以下内容的报告实体:


数字货币货币(澳大利亚或外币)

货币数字货币(澳大利亚或外国货币)

作为经营数字货币兑换业务的一部分。)  还将需要为其业务中的每个关键人员提供正式的警察文件。这些文件必须在申请注册之日前六个月内签发


 对于自己的主要人员,汇款网络提供商也是如此。


对于 申请关联公司的汇款网络提供商,文件必须在申请注册之日前的12个月内签发。


如果您是汇款网络提供商的分支机构,请联系您的注册网络提供商。注册您的业务是他们的责任。如果您还作为独立汇款服务提供商提供汇款服务,则 还必须注册自己。


AUSTRAC监管金融,金银和赌博领域的某些商业活动。这些活动在2006年《反洗钱和反恐融资法》(《反洗钱/反洗钱法》)中被称为指定服务。


这些服务在该法中被“指定”,因为它们被认为存在洗钱和资助恐怖主义的风险。


如果您提供这些指定服务中的一项或多项,并具有 与澳大利亚的地理链接,则您是报告实体。您有该法案规定的义务,包括向AUSTRAC报告一些业务活动和交易,保留记录并拥有AML / CTF程序。


要确定您是否可能提供指定的服务,可以回答一些问题以检查是否需要注册或注册。

一旦知道您是否提供指定服务,就可以了解 作为报告实体的义务。

如果您是报告实体,则必须注册AUSTRAC。一些报告实体也需要向我们注册。

您可以在《AML / CTF法案》第6节的表1至4中看到指定服务的完整列表。

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(辽 ICP备19006458号-1)
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