AUSTRAC是澳大利亚政府机构，利用金融情报和监管手段来破坏洗钱，资助恐怖主义和其他严重犯罪。
《 AML / CTF规则》是根据《 AML / CTF法》制定的附属立法工具。《 AML / CTF规则》提供了《 AML / CTF法》中规定的更广泛义务的详细信息。它们的正式名称是《 2007年反洗钱和反恐怖主义筹资规则文书》（第1号）。
AML / CTF规则由AUSTRAC首席执行官制定，然后在联邦立法注册处进行注册。通过单独的修订工具对AML / CTF规则进行更改，然后将其合并为AML / CTF规则全文的单一汇编。
AML / CTF规则的所有修订都是与相关政府机构，行业和其他利益相关方协商后制定的。
如果您是汇款服务提供商，则必须先向AUSTRAC注册，然后才能提供汇款服务。未经注册在澳大利亚提供汇款服务是违法的。
汇款服务提供商是接受客户指示以将资金或财产转移给接收者的个人，企业或组织。汇款服务提供商也被称为“汇款业务”。
汇款服务提供商必须在AUSTRAC注册并记录在汇款行业注册簿中。
AUSTRAC将汇款服务提供商注册为以下一项或多项：
汇款网络提供商（RNP）
汇款网络提供商的会员
独立的汇款交易商。
您必须申请注册与您相关的每个类别。AUSTRAC为每种类型的汇款服务提供商签发单独的注册。
不同类型的汇款服务提供商有一些不同的义务。
数字货币兑换提供商是交换以下内容的个人，企业或组织：
数字货币货币（澳大利亚或外币）
货币数字货币（澳大利亚或外国货币）
作为经营数字货币兑换业务的一部分。
数字货币兑换提供商必须在AUSTRAC注册。在注册过程中，您将被AUSTRAC注册。
如果您是数字货币兑换服务提供商，则必须先在AUSTRAC注册，然后才能提供数字货币兑换服务。未经注册在澳大利亚提供数字货币兑换服务是违法的。
如果您提供 《反洗钱/反洗钱法》所规定的一项或多项指定服务，则必须注册AUSTRAC并遵守《反洗钱/反洗钱法》中规定的义务。如果您提供的指定服务包括汇款服务或数字货币兑换服务，您还必须在AUSTRAC注册：
一旦您注册了AUSTRAC，我们将提供详细的指导，以帮助您履行与以下方面有关的义务：
您的AUSTRAC在线帐户
如何遵守：指导和资源
行业特定指南
在AML / CTF规则 在就根据反洗钱/ CTF法的具体要求提供更详细的信息补充反洗钱/ CTF法。
《金融交易报告法》（FTR Act） 是与AUSTRAC相关的另一部法律。尽管《反洗钱法》已被《反洗钱/反洗钱法》所取代，但一些商业实体和职业，例如 充当保险人的汽车经销商或保险中介人 和律师，仍具有《反洗钱法》规定的义务。
《行业贡献法》 涵盖了 某些报告实体 为支付AUSTRAC的运营成本而必须支付的年度行业贡献税的要求。
莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯FSC牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA SRO牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。
