申请澳洲AUSTRAC区块链

AUSTRAC（澳大利亚交易报告和分析中心）是澳大利亚的金融情报部门，也是其反洗钱和反恐融资监管机构。致力于提供可靠和全面的信息，以帮助您了解AML / CTF法律以及您可能承担的任何义务。

AUSTRAC与合作伙伴合作，保护我们的国家及其人民免遭严重的犯罪和恐怖主义之害。我们使用金融情报和法规来：

防止滥用我们的金融部门

帮助我们的政府和执法合作伙伴发现，制止和破坏洗钱，资助恐怖主义和其他严重犯罪

在澳大利亚的金融体系中建立并维护信任和诚信。

如果您是汇款服务提供商  或数字货币（加密货币）交易所（DCE）提供商，则必须注册并向 AUSTRAC 注册。

在这种情况下，过程都是相同的，但是我们要求提供有关您的业务或组织的不同信息，并且您可能承担不同的义务。

如果您只需要注册，则必须在提供指定服务的28天内注册。

提供指定服务之前，必须注册并注册汇款服务提供商和DCE 。

您需要向我们提供有关您的企业及其关键人员的信息。您必须保留提供的所有信息的记录。

如果您在开始填写表格时没有所需的所有信息，则可以将其保存以完成并稍后提交。

您将需要以下信息：

您的企业提供的服务

您的业务结构

您企业的联系方式

您业务中关键人员的姓名和联系方式，例如董事和办公室负责人

最近一个财政年度的财务报表

注册号，例如ABN或ACN（如果有）

如果您的公司在国外注册，则注册详细信息，与您的业务及其关键人员有关的任何刑事，民事或执法行动。

如果您提供这些指定服务中的一项或多项，并具有澳大利亚的地理，则您是报告实体。您有该法案规定的义务，包括向AUSTRAC报告一些业务活动和交易，保留记录并拥有AML / CTF程序。

要确定您是否可能提供指定的服务，一旦知道您是否提供指定服务，就可以了解作为报告实体的义务。

如果您是报告实体，则必须注册AUSTRAC。一些报告实体也需要向我们注册。了解有关如何注册或注册AUSTRAC的更多信息  。

您可以在《AML / CTF法案》第6节的表1至4中看到指定服务的完整列表。但是，下面的列表将使您大致了解我们所监管的指定服务，以及哪些类型的企业和组织经常是报告实体。

AUSTRAC监管金融，金银和赌博领域的某些商业活动。这些活动在2006年《反洗钱和反恐融资法》（《反洗钱/反洗钱法》）中被称为指定服务。

报告实体是提供指定服务的任何个人，企业或组织。

您是报告实体，是因为您提供一项或多项指定服务，而不是因为您所从事的业务或组织的类型。

以下中报告实体的示例:

金融服务提供商：报告实体的示例

金块服务提供商：报告实体的示例

赌博活动提供商：报告实体的示例

这些服务在该法中被“指定”，因为它们被认为存在洗钱和资助恐怖主义的风险。

我们致力于提供可靠和全面的信息，以帮助您了解AML / CTF法律以及您可能承担的任何义务。

　　莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯FSC牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA SRO牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。