申请澳洲区块链AUSTRAC

AUSTRAC（澳大利亚交易报告和分析中心）是澳大利亚的金融情报部门，也是其反洗钱和反恐融资监管机构。致力于提供可靠和全面的信息，以帮助您了解AML / CTF法律以及您可能承担的任何义务。

AUSTRAC与合作伙伴合作，保护我们的国家及其人民免遭严重的犯罪和恐怖主义之害。我们使用金融情报和法规来：

如果提供指定服务，则必须注册AUSTRAC 。作为指定服务的提供者，您必须遵守法律，以防止洗钱，资助恐怖主义和其他严重犯罪。

汇款服务提供商和数字货币兑换提供商  在注册时还需要申请注册，并承担其他义务。

如果您尚未这样做，请检查是否需要注册。如果您是报告实体，  并且必须加入AUSTRAC，该过程将帮助您确定。该页面简要概述了您提供指定服务时所承担的义务。

开发AML / CTF程序

报告实体必须具有AML / CTF计划，  以帮助他们履行合规义务。这是一份书面文件，阐明了如何识别，减轻和管理产品或服务被滥用用于洗钱或恐怖主义融资的风险。在开始提供指定服务之前，您必须有一个适当的程序。

报告某些交易和可疑事项

您可能需要对AUSTRAC 进行四种交易报告。

阈值交易报告（TTR），用于转移10,000澳元或更多（或等值外币）的实物货币或数字货币（加密货币）。

国际资金转帐指示报告（IFTI），用于指示在国外进行汇款或接收款项。对于通过电子或汇款服务提供商发送的任何价值的转移，必须报告IFTI。

跨境运输报告涉及携带，邮寄或运送进出澳大利亚的价值等于或超过10,000澳元的实物货币。

有关任何交易或互动的可疑事项报告（SMR），使您怀疑某人有违法行为。

您必须保留  有关如何履行AML / CTF义务的记录并安全地存储它们。这包括有关以下内容的记录：

交易

电子资金转帐

客户识别程序

您的AML / CTF程序。

作为注册汇款服务提供商或数字货币（加密货币）交换提供商，您还有其他义务。

注册将在三年后过期。您必须重新注册  才能继续提供汇款或数字货币兑换服务。您可以在注册到期前一到90天之间续签。

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