加拿大MSB牌照全名Fintrac Money Services Business(Fintrac MSB),一般大家都叫FTR牌或者MSB牌。
众所周知全球的金融监管牌照众多,适用行业,范围不同,注册持有金融牌照主要需要了解金融牌照类别,如何监管,监管范围,监管权益,有关金融 金钱 法币 甚至token都受着一定的约束,甚至有些国家干脆禁止,比如现如今盛行的,ICO行业,前几年的STO,和如今的IEO,只有为数不多的国家有相关法律监管条例,不管项目进展如何甚至注册一个主体是第一步的,说白了想搞一个项目名字都没有是说不过去的,对用户也是没有任何的信任依据的。
加拿大牌照优势:
● 加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照
● 加拿大MSB不需要缴纳保证金
● 加拿大MSB牌照下牌时间快
● 加拿大MSB投诉少,口碑好
● 天眼显示MM全牌
●天眼高分牌照
如何申请加拿大FTR牌照呢?
首先需要注册加拿大公司,公司注册完成后再用公司去申请牌照
如果您有渠道可以去加拿大自己申请一个,一般都是寻找代办公司办理,提供一下董事身份证正反面高清照片和加拿大公司名称即可,20个工作日左右即可下牌。
2018年9月,ONEROOT获得了加拿大政府颁发的MSB(Money ServiceBusiness)牌照,这是加拿大第一张许可数字货币相关服务的MSB牌照,持有者可以在加拿大境内合规的开展数字货币相关服务如交易、支付、衍生品等。
了解你的客户程序
作为一项货币服务业务,您必须根据犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资条例(PCMLTFR),为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下方法来识别客户,以及进行某些额外的活动,如下所示:
(1)何时确认个人和实体的存在——货币服务企业;
(2)识别个体和确认实体存在的方法;
(3)业务关系要求;
(4)持续的监控要求;
(5)实益拥有权要求;
(6)第三方认定要求;和
(7)政治人物和国际组织负责人-货币服务企业。
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