首页 〉 申请美国MSB 〉 介绍美国msb牌照是什么意思
近年来,随着经济全球化的发展,越来越多的国内企业进军国际市场,美国作为全球最大的经济体,有着得天独厚的优势,是国内企业的首选之地。在美国注册美国MSB监管牌照,发展公司的业务,注册一家美国公司是最简单最直接的,在美国注册公司,每个州的政策要求不一样,所需的时间和zhi产生的费用也都不同。目前受欢迎的美国公司注册地点包括:加州、纽约州、内华达州和德拉瓦州等。
注册美国公司后给予的文件:
1.目录信息
2.秘书卡
3.注册证书
4.代理证明信
5.董事声明书
6.第一次会议记录
7.董事名册
8.股东名册
9.股东股票证书
10.公司章程
11.印章三枚(签字章+小圆章+钢印)
12.精美文件盒子
美国MSB监管条件
美国注册成立的公司。
美国合法地址。
美国境内的银行账户。
公司联系电话。
对合规专员或股东进行背景调查。
拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。
财务状况及偿还能力良好。
最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。
MSB牌照所需提交的材料
美国公司基本资料料,包括公司税号。
美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)
美国办公室地址
服务类型,参考MSB服务类型列表。
总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
合规专员联系方式
分支机构(如果有运营网点)
*上述材料,如果客户没有提前准备,我们可以额外收费为客户安排。
美国财政部和证监会曾明确要求,数字资产交易所受《银行保密法(BSA)》规制,在美开展数字资产交易业务,或从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,以便合法开展业务,且同时须遵守反洗钱和反恐怖主义融资规定。
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