塞舌尔致力于打造非洲国际金融中心,以离岸金融业务为主,由塞舌尔国际商业管理局负责指导和监管。特点是税收与效率结构组合,监管部门和私人部门的密切协作模式,24小时即可成立国际商业公司,快捷办理工作和居住签证等,其职能覆盖了非银行的所有金融业务,作为国际上最常与海外公司打交道的监管。
开曼群岛的金融监管机构是开曼群岛金融管理局(CIMA),该机构于1997年根据“金融管理法”成立。申请开曼群岛监管牌照的费用同样较低,且其对申请公司的资本要求为10万美元。申请CIMA牌照同样需要提交一系列必要文档:公司内部和外部流程手册、合规流程以及详细的商业计划。尽管公司信息保密,但是依然需要向监管机构提供资本信息、以及企业运营机构等。
外汇圈中除英国、澳洲牌照深受欢迎以外,新西兰牌照同样深受外汇圈的青睐,FSP牌照是一种要求很高的牌照,并且含金量很高,全世界均认可这个牌照。
纳闽岛金融服务管理局(LabuanFSA)是根据《1996年纳闽岛金融服务管理法案》于1996年2月15日成立。纳闽岛金融服务管理局是负责马来西亚纳闽国际商业金融中心(LabuanIBFC)发展和管理的法定机构。
在过去十年中,塞舌尔在建立自己作为知名和受尊敬的国际金融服务管辖区方面取得了重大成功。FSA是塞舌尔金融服务监管局,根据《金融服务管理法案2013》成立,属政府监管机构。FSA负责塞舌尔的金融牌照许可、金融服务监管、非银行金融服务业的发展,以及国际商务公司、基金会、有限合作公司、国际信托机构在塞舌尔的注册事宜。该许可证将使您的受监管实体更具可信度!通常,在FSA启动申请后的3个月内授予许可证。通过健全的监管机制来定位和引导塞舌尔管辖区成为综合性的金融服务中心,共同打造一个有利于金融服务行业发展和进步的环境,与国际经济发展策略保持一致步调,严格遵守地区与国际的监管规则。
新西兰FSP全称为FinancialServiceProviders(金融服务企业),符合该类型的监管则称为FSPR,即RegistrarofFinancialServiceProviders(注册金融服务企业)。
火币目前已开始在英国境内运营,鼓励对加密行业进行更多监管,希望创建一个涵盖零售和机构交易者的国际平台,根据他们的公告:“新许可证赋予火币代表全球客户存储和传输数字资产的权力。”
立陶宛中央银行BankofLithuania是立陶宛的主要金融监管机构,结合了立陶宛中央银行和金融监管机构(监管机构)的职能。相对宽松的监管和显著降低金融机构的注册、许可和维护的成本,使得立陶宛在近成为全球热门金融公司集中的地区。立陶宛银行牌照属于支付牌照,又可以叫电子货币机构牌照。
PSP,全名PaymentServiceProviders,藉由连结多个金融机构的信用卡、银行卡付款,网银付款等方式,以促进商家收款的便利性和降低收款的手续成本。一般而言,PSP也提供技术支持,为小型商家提供支付解决方案。与PSP合作,对于商家而言,能够专注自身的核心业务,并且更安全地收款和处理客户的数据,进而促进销售的增长。
随着英国脱欧过渡期的结束,今年下半年来,嘉盛英国子公司、Pepperstone(激石)等多家FCA持牌经纪商纷纷向CySEC申请新牌照,或透过收购塞国持牌公司,以期能够继续在欧盟地区拓展业务,一直以来,塞浦路斯CySEC都是秉承“营造良好的商业环境”的理念履行监管职责,为此,CySEC在对本国金融业的发展上一直抱着“温和宽松”监管态度。