在过去十年中,塞舌尔在建立自己作为知名和受尊敬的国际金融服务管辖区方面取得了重大成功。FSA是塞舌尔金融服务监管局,根据《金融服务管理法案2013》成立,属政府监管机构。FSA负责塞舌尔的金融牌照许可、金融服务监管、非银行金融服务业的发展,以及国际商务公司、基金会、有限合作公司、国际信托机构在塞舌尔的注册事宜。该许可证将使您的受监管实体更具可信度!通常,在FSA启动申请后的3个月内授予许可证。通过健全的监管机制来定位和引导塞舌尔管辖区成为综合性的金融服务中心,共同打造一个有利于金融服务行业发展和进步的环境,与国际经济发展策略保持一致步调,严格遵守地区与国际的监管规则。
瑞士的金融政策遵循的是一个监管下放,自下而上的方式。对于数字货币的交易商来说,瑞士的监管环境最适合这种自下而上推动的创新金融科技技术以及区块链技术的公司在瑞士建立并运营。
MFSA是马耳他一个金融服务监管机构。它成立于2002年7月23日,从马耳他中央银行,马耳他证券交易所以及马耳他金融服务中心接管外汇监管权利。MFSA是一所完全自制独立的事业单位,每年向议会述职一次。
外汇行业大家常见的监管通常分为美国、英国、澳大利亚、塞浦路斯、新西兰监管。因为美国严厉的法律政策,目前我们见到最多的是英国FCA监管,在外汇行业权威性最高,对交易商的要求也最高。而新西兰FSP监管,普遍被认为是几大监管里较弱的一个,不少行业从业者认为,FSP监管的外汇交易平台具有的不确定性相对要大,因为在全球范围的监管机构当中,新西兰金融服务提供商的注册机构(新西兰FSPR)成立的时间较短,于2010年晚些时候才建立并开始接受监管申请。
纳闽岛金融服务管理局的主要角色是颁发牌照,并监管马来西亚纳闽国际商业金融中心运营的实体,确保所有实体都遵守在纳闽岛司法辖区内实行的国内外最佳实践标准。纳闽岛金融服务管理局也为马来西亚纳闽国际商业金融中心内的企业和金融服务机构的有序运营制定政策。
毛里求斯金融服务委员会(“FSC”)是非银行金融服务部门和全球业务的综合监管机构。成立于2001年,FSC由2007年“金融服务法”授权,得到“2005年证券法”、2005年“保险法”和“2012年私人养老金计划法”等许可,监管这些开展业务活动的部门。如果要在毛里求斯开展全球业务及其他金融服务,就必须向FSC申请许可。
FSRA全称FinancialServicesRegulatoryAuthority(即金融服务监管局)隶属于阿联酋阿布扎比新的普通法自由区ADGM(AbuDhabiGlobalMarket)。ADGM于2015年10月正式开业,并接受有意向的企业/个人申请相应金融牌照服务。作为阿布扎比开展经济多元化长期战略的重要组成部分,ADGM业务领域已扩展至整个金融服务行业。
伯利兹法律规定,每种服务或活动都需要单独的牌照,因此IFSC牌照的持有者并不一定拥有从事外滙业务的授权,伯利兹IFSC每年警告的无牌外滙平台也不在少数。伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)成立于1999年,监管非银行领域,IFSC的成员既包括公有企业,也包括私立企业。
英国作为全球老牌金融中心,是目前世界上金融服务最完善、制度框架最健全的国家。英国通过英国金融市场行为监管局(FCA)对所有在其境内注册的金融服务机构进行严格的监管,FCA对金融机构的资金和操作规范每年都会审批一次,如果违反规定,将会受到严厉惩罚,甚至会吊销监管牌照。
随着英国脱欧过渡期的结束,今年下半年来,嘉盛英国子公司、Pepperstone(激石)等多家FCA持牌经纪商纷纷向CySEC申请新牌照,或透过收购塞国持牌公司,以期能够继续在欧盟地区拓展业务。如此一来,塞浦路斯CySEC的监管牌照含金量会高吗