加拿大工业相当发达，制造业和高科技产业都高度发达，是西方七大工业化国家之一。而且加拿大政府对商业行为干预比较少，受到不少投资者的青睐，想要在加拿大办理MSB牌照，加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业，FINTRAC从持牌的加拿大MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例。如果你在魁北克做生意，你也会受到金融市场协会(AMF)的监管。AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构。那么在加拿大注册MSB牌照有哪些要求？
在开始在加拿大经营之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB，您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务，请参阅注册您的货币服务业务。
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。
注册加拿大公司要求：
1.公司注册对公司名称要求最严格，各省相对宽松。一个是因为公司查名需要在全国范围内进行；另一个是公司查名为人工审批，不仅不允许重名，而且禁止任何与现有公司名字类似的申请。因此公司名称一旦获批，受保护程度大大强于省公司，仅次于商标。
2.公司注册成功后，可以公司名义在整个加拿大开展业务。而省公司要到其它省开展业务，还面临一个公司名称注册审批的问题。如公司名字在其它省已被注册，便不能再使用。另外公司较容易作为加拿大公司受到国际承认。
3.税务上一般没有区别。联邦公司反而有一个好处，可以根据实际情况，选择登记省份，享受相应优惠政策。
在加拿大开展业务之前，您必须向FINTRAC进行MSB注册。即使您已经在加拿大省内进行MSB注册，您还是必须再向FINTRAC进行注册。
MSB注册义务包括:
1.合规计划
A.招定合规人员负责合规计划的实施和监督:
B.制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序:C.应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略
D.为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并推护书面培训计划:.每两年审查你的合规计划(政策和程序风险评估和培计切，以测试其有效性。
了解你的客户程序
作为一项货币服务业务，您必须根据犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资条例(PCMLTFR)，为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下方法来识别客户，以及进行某些额外的活动，如下所示:
（1）何时确认个人和实体的存在——货币服务企业;
（2）识别个体和确认实体存在的方法;
（3）业务关系要求;
（4）持续的监控要求;
（5）实益拥有权要求;
（6）第三方认定要求;和
（7）政治人物和国际组织负责人-货币服务企业。
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