加拿大MSB牌照对数字货币的定性比较明确,持有加拿大MSB牌照可以在加拿大境内合规的开展数字货币相关服务,拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务,如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。
除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。如果你在魁北克做生意,你也会受到金融市场协会(AMF)的监管。AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构。此外,作为一个收集个人资料的机构,加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求,这取决于你在哪里做生意。
在加拿大开展业务之前,您必须向FINTRAC进行MSB注册。即使您已经在加拿大省内进行MSB注册,您还是必须再向FINTRAC进行注册。
MSB注册义务包括:
1.合规计划
A.招定合规人员负责合规计划的实施和监督:
B.制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序:C.应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略
D.为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并推护书面培训计划:.每两年审查你的合规计划(政策和程序风险评估和培计切,以测试其有效性。
2.了解客户
A何时确认个人和实体的存在
B.识别个体和确认实体存在的方法:C.业务关系要求D.持续的监控要求E.实益拥有权要求F.第三方认定要求和
G.政治人物和国际组织负责人货币服务企业,
资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票旅行支票等
加拿大MSB牌照申请工作流程:
加拿大MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。
以上就是加拿大MSB数字货币牌照监管注册内容,想要了解更多加拿大MSB牌照,请联系客服。