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美国MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。
公司开展业务必须遵守联邦法规注册为 MSB,并且还要遵守汇款活 动的州内也必须遵守州法规,目前有 53 个州和地区有许可要求,其 费用的成本主要包括担保费、申请费、许可费、调查费和其他费用。 相对来说许可要求代价高昂,并要求各种程序继续许可,这些程序在 实施方面极其严格和耗时。
内控规则制定和审查
1. 对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;
2. 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询;
3. 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询;
4. 对交易所的 Cookies 政策、市场数据使用规则、市场交易规则等 必要公开信息进行审查、修改和提供咨询;
5. 从合规和法律风险管理角度,对上币规则、上币审查标准及相关 的协议进行审查、修改和提供咨询;
6. 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询;
7. 根据税务咨询、证券咨询,许可、反洗钱、打击资助恐怖主义咨 询, 就交易所运营的法律架构提供咨询、建议;
8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查,并对潜在风险提供 合规解决方案;
9. 参考最佳治理实践,编制有关治理结构的法律文件。
可为您提供美国公司注册全套服务,包含美国公司快速注册、美国银行开户、美国真实合法的办公地址、美国公司联系电话等等,全程无需亲临,快至7个工作日完成美国公司注册,20个工作日完成美国MSB金融牌照申请。
需要美国公司股东、秘书、董事详细信息。
除此之外,你还需要这些补充材料:
服务类型:参考MSB服务类型列表;
交易所的简要概况(可由我司代写);
总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。
注册完成之后的的文件有:
MSB牌照的PDF电子档
注册证书
纸质牌照。
办理美国MSB牌照需要什么材料?在我司注册的美国MSB金融牌照,全美50个州通用。牌照申请完成后,可以在MSB官网金融监管分类网址上面进行查询!
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