在美国跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目以及签发旅行支票等的公司必须申请美国MSB许可,以便合法开展业务。
美国MSB牌照所需提交的材料
美国公司基本资料料,包括公司税号。
美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)
美国办公室地址
服务类型,参考MSB服务类型列表。
总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
合规专员联系方式
分支机构(如果有运营网点)
注册美国公司需具备以下条件:
1、申请条件:一位以上的公司董事及股东(无国际限制的自然人或法人),有效的身份证明文件(身份证或护照)。
2、名称选择:公司名称没有任何限制,只要查册没有重名即可;一般名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称,以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前,公司名称可获名费预留半年。
3、注册资本:不同的洲,注册资本不一样,一般为50000美金(详细请参考各洲的注册地址),不需要验资及到位。在注册公司时,需要说明公司成立时发行的股票数额。通常公司初始发行的股票数额为3000-50000股。可以在公司成立后任何时候增加贵公司股票发行的数量。3、股份分配:申请注册美国公司每个股东所占的股份比例( % )。
4、注册地址:规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。公司注册办理时间:20-25个工作日。
申请美国msb牌照需要现在美国注册一家公司并且拿到相对应的税号,公司和税号都申请完成之后就可以开始牌照申请工作了,申请包含以下内容:
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题等。
美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。 获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。
以上就是注册美国MSB区块链监管牌照流程,想要注册美国MSB牌照,请放心交给莱诺企服办理,一条龙服务,直到牌照下发,如有需要请联系客服。
相关阅读:申请美国MSB牌照为什么是交易所的选择