加拿大MSB监管牌照义务

2018年9月，ONEROOT获得了加拿大政府颁发的MSB（Money ServiceBusiness）牌照，这是加拿大第一张许可数字货币相关服务的MSB牌照，持有加拿大MSB可以在加拿大境内合规的开展数字货币相关服务如交易、支付、衍生品等。

MSB注册义务

在加拿大开展业务之前，您必须向FINTRAC进行MSB注册。即使您已经在加拿大省内进行MSB注册，您还是必须再向FINTRAC进行注册。

MSB注册义务包括:1.合规计划

A.招定合规人员负责合规计划的实施和监督:

B.制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序:C.应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略

D.为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并推护书面培训计划:.每两年审查你的合规计划(政策和程序风险评估和培计切，以测试其有效性。

2.了解客户

A何时确认个人和实体的存在

B.识别个体和确认实体存在的方法:C.业务关系要求D.持续的监控要求E.实益拥有权要求F.第三方认定要求和

G.政治人物和国际组织负责人货币服务企业，

加拿大MSB向公众提供下列服务;

外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

FINTRAC效力于阻止洗钱和资助思怖主义活动.同时确保个人信想的保护。通过以下方式履行职责

1根据立法和法规，接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的资源性信息披露

2.保护个人信息

3.确保报告机构遵守法律法规。

4.建立与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对综大安全的成助有关的金融情报网

5.研究和分析各种信息数据，分析先钱和思格主义融资的趋势和模式。

6.负责加拿大资金服务业务的注册。

7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。

二使命:通过发现和阻上洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共安全做出贡献并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

三、愿景:成为金融情报研究的领导者

四、资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票旅行支票等

以上就是加拿大MSB监管牌照义务的内容，想要了解更多加拿大MSB牌照，请联系客服。

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