加拿大msb牌照申请出售

作者：莱诺企服发布时间2020-05-20

人类进入现代社会以来，各种金融危机层出不穷，并催生经济思想和公共政策的不断变革。目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的。费用较低，负面最少，是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。加拿大牌照全名Fintrac Money Services Business(Fintrac MSB),一般大家叫加拿大FTR牌或者加拿大MSB牌。

FINTRAC（Financial transaction and Reports Analysis center），金融交易报告分析局，是加拿大主要的反洗钱部门，因此对MSB的监管主要是以反洗钱为目的。FINTRAC对MSB的要求主要是四个方面，

1. 核实交易主体个人的身份

2. 对每笔交易对FINTRAC进行录入报告

3. 对交易记录进行记录存档

4. 现金交易的监管记录以及报告

加拿大对证券行业的监管是通过IIROC进行的IIROC（Investment industry regulatory organization of Canada）。由于外汇交易属于CFD外汇保证金交易的范畴，因此属于期货类，另外的券商类别还有股票证券类和期权类等等。

此牌照主要适用于经营三类业务的公司，

1. 外币兑换（非证券类金融服务）

2. 汇款服务

3. 支票解付以及旅游支票服务

值得注意的是，从今年6月1日起，虚拟数字币的监管也将纳入MSB业务的监管范畴，但是很多具体细则待定。

加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业，FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例。如果你在魁北克做生意，你也会受到金融市场协会(AMF)的监管。AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构。