澳洲AUSTRAC牌照是一款含金量很高，很受交易所和投资者双认可的数字货币牌照，AUSTRAC是澳大利亚政府机构，利用金融情报和监管手段来破坏洗钱，资助恐怖主义和其他严重犯罪,在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督。
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如果您是汇款服务提供商 或数字货币（加密货币）交易所（DCE）提供商，则必须注册并向 AUSTRAC 注册。
《反洗钱/反恐怖主义融资法》第6节中列出的服务（因为它已被确定为洗钱和恐怖主义融资的风险），并且符合地理联系。指定的服务包括金融服务，金银，赌博和数字货币兑换领域的一系列商业活动。
在这种情况下，过程都是相同的，但是我们要求提供有关您的业务或组织的不同信息，并且您可能承担不同的义务。
您将需要以下信息：
您的企业提供的服务
您的业务结构
您企业的联系方式
您业务中主要人员(有能力影响实体财务和运营业务决策的个人。“关键人员”的法律含义取决于AML / CTF规则中??定义的实体类型)。的姓名和联系方式，例如董事和办公室负责人
最近一个财政年度的财务报表
注册号，例如ABN或ACN（如果有）
如果您的公司在国外注册，则注册详细信息
与您的业务及其关键人员有关的任何刑事，民事或执法行动。
数字货币牌照其实就相当于是运营许可牌照，准确的来说不单单是数字货币，还包括相关的证券、银行、基金牌照。目前了解到颁布了数字货币的国家有日本、美国、爱沙尼亚、加拿大、澳大利亚、瑞士、泰国、直布罗陀，每一个国家对牌照申请的标准是有差异的，但是过程基本上都是按照企业注册的条件和牌照申请标准准备好材料。
牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业。更具体地说，数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款，或两者兼而有之。
2、建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。
以上就是澳洲AUSTRAC数字货币牌照简介的信息，想要了解更多澳洲AUSTRAC牌照，请联系客服。
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