为什么要注册加拿大MSB牌照

新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，冲击全球经济，点燃危机导火索。1）疫情全球大流行。截至4月30日，全球累计确诊病例超315万例，累计死亡病例近22万例。加拿大更是重灾区，累计确诊病例超100万例，累计死亡病例超6万例。2）疫情冲击下全球经济面临衰退。从供给端看，企业面临经营受阻、停工停产、产业链断裂，从需求端看，疫情防控，需求大幅下挫。4月14日IMF《世界经济展望》预测，2020年全球经济收缩3%，其中加拿大、欧元区和日本GDP分别下降5.9%、7.5%和5.2%。3）点燃危机导火索。经济停摆将危及企业经营和现金流、居民就业和收入，冲击企业偿债能力和金融体系正常运转，在股市泡沫、企业杠杆高企的背景下，成为危机的导火索。

MSB牌照所需提交的材料

1. 加拿大公司基本资料料，包括公司税号。

2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料（护 照扫描件，个人电话，住址等，股冬）

3. 加拿大办公室地址

4. 服务类型，参考MSB服务类型列表。

5. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的釒融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

6. 提供银行账户信息（开戸行、账戸号码、 银行分行地址）

7. 合规专员联系方式8. 分支机构（如果有运营网点）

加拿大FTR MSB牌照优势

加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照

加拿大MSB不需要缴纳保证金

加拿大MSB牌照下牌时间快

加拿大MSB投诉少，口碑好

加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

MSB注册义务

在加拿大开展业务之前，您必须向FINTRAC进行MSB注册。即使您已经在加拿大省内进行MSB注册，您还是必须再向FINTRAC进行注册。

MSB注册义务包括:1.合规计划

A.招定合规人员负责合规计划的实施和监督:

B.制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序:C.应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略

D.为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并推护书面培训计划:.每两年审查你的合规计划(政策和程序风险评估和培计切，以测试其有效性。

2.了解客户

A何时确认个人和实体的存在

B.识别个体和确认实体存在的方法:C.业务关系要求D.持续的监控要求E.实益拥有权要求F.第三方认定要求和

G.政治人物和国际组织负责人货币服务企业，

加拿大MSB向公众提供下列服务;

外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

以上就是为什么要注册加拿大MSB牌照的内容，想要更多了解加拿大MSB牌照，请联系客服，相关阅读：注册加拿大MSB牌照有哪些优势？

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