AUSTRAC是澳大利亚金融监管的最高机构，负责监管澳大利亚的洗钱和反恐融资行为。获得了AUSTRAC颁发的牌照与认可，莱诺企服证明其遵守了亚太地区以及世界各国监管机构的法规。相信在与由罗斯（Nicole Rose）领导的AUSTRAC的合作下，莱诺企服能够合法地提供客户安全、简单、快速的金融服务。此外，莱诺企服也被合法授权于数字货币交易及汇款服务等业务。
评估您的ML / TF风险
因为您比其他人更了解您的业务或组织，所以您最有能力识别和评估其面临的ML / TF风险级别。
您必须进行ML / TF风险评估，以便可以开发适当的书面AML / CTF计划，定期进行检查，并在业务或组织发生变化时进行更新。
计算洗钱或恐怖主义融资风险时，需要考虑四个主要因素。他们是：
您拥有的客户类型，特别是如果某些人是政治人物（PEP）
您提供的指定服务的类型
您如何提供这些服务（例如面对面或在线）
您在国外经营或经商的外国或地区（称为外国司法管辖区）。
您必须衡量所提供的每种指定服务的风险等级。您应该将每种服务的风险分为低，中或高风险。您的AML / CTF计划应阐明如何最小化和管理每个风险级别。
在开发程序的B部分时，还必须考虑以下方面带来的风险：
客户的实益拥有人
您的客户或其实益所有者是PEP
您客户的资金和财富来源
与客户的业务关系的性质和目的
非个人客户（如公司和信托）的控制结构。
查看您的ML / TF风险评估
您使用的风险评估方法必须足够灵活，以适应影响您的风险水平的变化。为了确保您的风险评估是最新的，您必须始终评估任何新服务或流程的ML / TF风险，然后再将其提供给客户。这包括：
新的指定服务
提供现有指定服务的新方法
使用新技术提供指定服务。
当客户的情况发生某些变化时，您还必须检查风险等级。这些是：
与客户的业务关系性质发生变化
客户的实益拥有人 变更
更改客户的公司结构或其他控制结构。
莱诺企服致力于为全球投资者提供安全、简单、快速的数字资产及其衍生品的专业金融服务，致力打造操作简单便捷、体验一流的交易所，为客户提供最好的服务
以上就是注册澳洲AUSTRAC牌照后注意风险的内容，想要了解更多澳洲AUSTRAC信息，请联系客服，相关阅读：澳大利亚修改金融服务牌照后有什么区别？
莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯FSC牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA SRO牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。
