AUSTRAC是澳大利亚金融监管的最高机构，负责监管澳大利亚的洗钱和反恐融资行为。获得了AUSTRAC颁发的牌照与认可，莱诺企服证明其遵守了亚太地区以及世界各国监管机构的法规。相信在与由罗斯（Nicole Rose）领导的AUSTRAC的合作下，莱诺企服能够合法地提供客户安全、简单、快速的金融服务。此外，莱诺企服也被合法授权于数字货币交易及汇款服务等业务。
澳洲AUSTRAC牌照申请工作包括：
协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
准备与撰写申请材料；
撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
澳大利亚有多家非常良好的银行，供客户公司办理，如澳大利亚联邦银行、澳新银行、澳大利亚国家银行、西澳大利亚银行等。澳大利亚公司请提供如下附件：
1. 公司注册证书；
2. 公司税号
3. 澳大利亚当地董事的个人ID扫描件
4. 所有股东（持股10%以上）的护照扫描件
5. 澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）
6. 所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名
谁可以成为AML / CTF合规官
您的合规官应具有权力和资源来有效地履行职责。这包括：
访问您业务的所有相关领域
访问所有相关员工
处理与您的AML / CTF义务相关的任何问题的权力
完成工作所需的任何其他资源。
合规官可能在组织中承担其他职责。
如果您是个体经营者或小型企业，则可能会从独立顾问那里获得帮助或建议，但您仍需遵守AML / CTF。
指定业务组的AML / CTF合规官
如果您是 具有AML / CTF联合计划的指定业务组（DBG）的成员，则您的合规官必须是成员公司之一中管理层的人员。在这种情况下，合规官代表整个团队。他们也可以担任DBG的指定联系人。
如果您是选择不采用联合计划的DBG的成员，则必须制定自己的AML / CTF计划并任命自己的合规官。
委托职责
在某些情况下，合规官可以将某些职责委派给其他员工。例如，如果企业在当地设有分支机构或办事处，则合规官可以委派仅在这些本地分支机构之一中执行的某些活动，以确保在该分支机构一致地实施合规程序。
AML / CTF合规官的角色
合规官可能执行的确保您的业务履行其义务的职责示例包括：
确保根据AML / CTF法案和AML / CTF规则遵守其AML / CTF义务
定期向公司董事会和高级管理层报告您的业务如何履行其义务，包括在您的业务不遵守时向他们发出警报
对您的AML / CTF计划承担日常责任
帮助创建，实施和维护内部政策，程序和系统，以遵守AML / CTF
是您的企业与AUSTRAC进行交易的联系点，例如提交可疑事项或阈值交易报告之类的报告，或联络合规性审核和其他AUSTRAC请求
解决AUSTRAC关于您如何管理风险或有关AML / CTF计划的任何反馈。
我们希望AML / CTF合规官对您的AML / CTF程序的运行负整体责任，即使他们委派了某些合规职能。
以上就是澳洲AUSTRAC牌照申请简介的内容，想要了解更多澳洲AUSTRAC，相关阅读：如何申请澳大利亚AUSTRAC数字货币交易牌照？
莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯FSC牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA SRO牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。
