澳洲AUSTRAC区块链牌照

澳大利亚储备银行将通过其市场运作为银行体系提供额外的流动性，以帮助抵消全球金融市场的混乱，这是监管机构采取的一系列流动性措施的一部分。澳大利亚金融监管机构理事会周一表示，澳大利亚储备银行将进行为期一个月和三个月的回购操作，直至另行通知。

只要市场条件允许，它还将至少每周一次进行六个月或更长时间的回购操作。周一，澳大利亚金融监管机构理事会在一份声明中指出：“受到新冠病毒（COVID-19）影响，金融监管机构和澳大利亚政府正在密切合作，以确保澳大利亚金融市场继续有效运作，并为家庭和企业提供信贷。”该理事会是澳大利亚主要金融监管机构的协调机构，包括澳大利亚储备银行，澳大利亚审慎监管局（APRA），澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）和澳大利亚财政部。

除了获得AUSTRAC颁发的金融服务牌照外，莱诺企服于2019年11月14日获得美国监管机构 FinCEN （金融犯罪执法网络，美国财政部下属机构）牌照，2019年11月11日获得新加坡企业管理局ACRA资质认证和法律部合规书，2020年2月17日获得爱沙尼亚MTR牌照，莱诺企服正在创建一个遵守全球法规的机制，以保护其用戶群。 这意味着莱诺企服的安全风控机制得到相关监管部门的首肯和认可，更意味着莱诺企服并不是个小角色。

澳大利亚有多家非常良好的银行，供客户公司办理，如澳大利亚联邦银行、澳新银行、澳大利亚国家银行、西澳大利亚银行等。澳大利亚公司请提供如下附件：

1.    公司注册证书；

2.    公司税号

3.    澳大利亚当地董事的个人ID扫描件

4.    所有股东（持股10%以上）的护照扫描件

5.    澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）

6.    所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名

您的风险意识培训计划必须是一个书面计划，该计划应显示如何向员工提供有关以下方面的指导：

您在澳大利亚反洗钱/反恐怖融资法下的义务

不遵守AML / CTF法规的后果

您的企业或组织可能面临的洗钱（ML）或恐怖主义融资（TF）类型以及此风险的后果

您如何履行义务，包括识别，管理和减轻这种风险的过程和程序。

计划后勤

您的书面计划必须详细说明您如何根据洗钱/恐怖主义融资风险级别为员工运行培训计划。它还可能包括：

哪些员工需要培训，例如新员工，正在晋升或调动的员工，高级经理，顾问和新董事

培训打算达到的目标。

谁需要培训

您应该给员工定期进行AML / CTF风险意识培训。您可能还希望考虑为参与向客户提供指定服务的董事会成员，高级经理，董事和顾问提供AML / CTF风险意识培训。

培训的内容和频率将取决于人们在组织中的角色以及您的企业或组织可能面临的ML / TF风险。

培训类型

您为员工提供的培训类型是您的决定，取决于洗钱/恐怖主义融资风险，但您应在计划中指定详细信息。选项包括：

在线培训课程

由教练进行内部或外部培训

在职培训，特别是如果风险是特定角色所特有的

对担任新职务或新职位的新员工和现有员工的入门培训

通过电子邮件，通知或公告定期与员工交流有关ML / TF风险系统，控制措施和程序的任何更改或更新。

　　莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯FSC牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA SRO牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。