申请澳洲AUSTRAC交易所

AUSTRAC是澳大利亚政府机构，利用金融情报和监管手段来破坏洗钱，资助恐怖主义和其他严重犯罪，要检查您是否必须遵守澳大利亚的反洗钱和反恐融资法律并向AUSTRAC报告，请回答有关您的业务或组织以及所提供服务的一些问题，澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币（包括?特币、以太坊和Ripple等等）的权利。

如果您是汇款服务提供商  或数字货币（加密货币）交易所（DCE）提供商，则必须注册并向 AUSTRAC 注册，汇款服务提供商(接受客户指示将资金或财产转移给接收者的实体。也通常称为“汇款业务”。这不包括以金融机构经营的企业，例如银行或信用合作社。

“注册汇款服务提供商”已在AUSTRAC注册。未经注册在澳大利亚提供汇款服务是违法的。)

如果您是汇款服务提供商或数字货币（加密货币）交易所（DCE）提供商，则必须每三年申请续订注册。这样我们可以重新评估您是否适合继续注册。

如果您没有在注册过期之前申请续签，则您将不再注册为汇款服务提供商或数字货币兑换提供商。

如果您未注册，则提供汇款服务和数字货币（加密货币）交换服务是违法的。

报告实体仅对指定服务负有AML / CTF义务，前提是这些服务与澳大利亚之间存在地理联系。

要建立地理链接，指定的服务必须满足以下条件之一：

指定的服务是通过报告实体 在澳大利亚的常设机构提供或通过其提供给客户的

该实体位于澳大利亚，但指定服务是通过该报告实体在国外的常设机构或通过该常设机构向客户提供的

该实体是一家总部位于澳大利亚的公司的子公司，但指定的服务是通过该子公司在国外的常设机构或通过其在国外的常设机构提供给客户的。

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