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申请加拿大msb区块链外汇监管

作者:莱诺企服         发布时间2020-04-30

在FINTRAC监督期间,重要的是要证明所需的文件已经到位,并且员工、代理人和所有被授权代表您行动的其他人都经过了良好的培训,并且能够有效地执行遵从性计划的所有元素。高级官员必须批准合规方案,合规官员必须具有执行合规方案要求的必要权力。


加拿大是全球对数字货币交易立法最透明的国家之一,并且对数字货币的定性比较明确,认为数字不具备货币属性。持有加拿大MSB牌照可以在加拿大境内合规的开展数字货币相关服务如交易、支付、衍生品等


申请加拿大FTR MSB要求

办理您的金钱服务业务牌照MSB:

在开始在加拿大经营之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB,您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务,请参阅注册您的货币服务业务。


 MSB牌照的金融业务方案设计

 准备与撰写申请材料

 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

 申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。

MSB注册义务


在加拿大开展业务之前,您必须向FINTRAC进行MSB注册。即使您已经在加拿大省内进行MSB注册,您还是必须再向FINTRAC进行注册。


MSB注册义务包括:1.合规计划

A.招定合规人员负责合规计划的实施和监督:

B.制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序:C.应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略

D.为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并推护书面培训计划:.每两年审查你的合规计划(政策和程序风险评估和培计切,以测试其有效性。


2.了解客户

A何时确认个人和实体的存在

B.识别个体和确认实体存在的方法:C.业务关系要求D.持续的监控要求E.实益拥有权要求F.第三方认定要求和

G.政治人物和国际组织负责人货币服务企业,


加拿大MSB向公众提供下列服务;

外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

  莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司,办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR英国FCA马耳他牌照毛里求斯FSC牌照、新加坡基金会新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA SRO牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。

(辽 ICP备19006458号-1)
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