注册澳洲数字货币牌照交易所

AUSTRAC是澳大利亚政府机构，澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币（包括?特币、以太坊和Ripple等等）的权利，利用金融情报和监管手段来破坏洗钱，资助恐怖主义和其他严重犯罪。

如果您是汇款人  或数字货币（cryptocurrency）交换提供商（DCE），则  还必须告诉我们以下信息：

关键人员  详细信息的更改，以及离开或加入您公司的关键人员的新详细信息

声明已获得新关键人员的警察检查

如果您的企业或组织是根据AML / CTF法发布的民事处罚令的对象

如果您的企业或组织，或其任何主要人员曾受到民事或刑事诉讼或执法行动，并且被发现犯有犯罪或违规行为。

您还必须告诉我们，您的企业或组织或其任何主要人员是否已被指控，起诉或定罪

汇款服务提供商(接受客户指示将资金或财产转移给接收者的实体。也通常称为“汇款业务”。这不包括以金融机构经营的企业，例如银行或信用合作社。

“注册汇款服务提供商”已在AUSTRAC注册。未经注册在澳大利亚提供汇款服务是违法的。)

在以下情况下，您必须申请从AUSTRAC的名册或注册中删除您的企业或组织：

您已停止提供指定服务

您将来不太可能再次提供指定服务

您没有任何未完成的报告义务。

报告实体：通常提供指定服务的企业或组织的类型

报告实体是提供指定服务的任何个人，企业或组织。

您是报告实体，是因为您提供一项或多项指定服务，而不是因为您所从事的业务或组织的类型。

以下列表中报告实体的示例并不全面。

金融服务提供商：报告实体的示例

金块服务提供商：报告实体的示例

赌博活动提供商：报告实体的示例

　　莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯FSC牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA SRO牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。