我们致力于提供可靠和全面的信息，以帮助您了解AML / CTF法律以及您可能承担的任何义务。但是，本网站的内容具有一般性，并非法律建议。它不能完全反映AML / CTF法律的各个方面。它没有解决您所处情况的复杂性和情况。
在根据本网站的内容做出决定或采取特定行动之前，您应验证其准确性，完整性和时效性，并评估其与您的目的的相关性。
数字交换提供商(交换以下内容的报告实体：
数字货币货币（澳大利亚或外币）
货币数字货币（澳大利亚或外国货币）
作为经营数字货币兑换业务的一部分。) 还将需要为其业务中的每个关键人员提供正式的警察文件。这些文件必须在申请注册之日前六个月内签发
对于自己的主要人员，汇款网络提供商也是如此。
对于 申请关联公司的汇款网络提供商，文件必须在申请注册之日前的12个月内签发。
如果您是汇款网络提供商的分支机构，请联系您的注册网络提供商。注册您的业务是他们的责任。如果您还作为独立汇款服务提供商提供汇款服务，则 还必须注册自己。
AML / CTF程序中有什么
您的AML / CTF计划必须显示您如何解决企业或组织可能面临的洗钱和恐怖主义融资风险。您必须制定并记录用于识别，缓解和管理这些风险的策略，过程和控制。
您的AML / CTF计划必须基于风险。这意味着它必须根据其规模，性质和复杂性，考虑到您的企业或组织用于洗钱和恐怖主义融资的可能风险水平，并考虑到：
您的客户是谁
您提供的服务
您如何提供这些服务
您处理的外国司法管辖区。
AML / CTF程序分为两部分。A部分必须包括过程和程序，以帮助您识别，减轻和管理您可能合理面临的洗钱和恐怖主义融资风险。B部分着重于识别客户和实益所有者（ 包括那些是政治人物（PEP））和验证其身份的程序。
没有“一刀切”的AML / CTF程序。每个报告实体都是不同的，并且都有其独特的洗钱/恐怖主义融资风险。您必须开发适合您的特定需求，风险和特征的程序。这使您可以灵活地决定如何履行您的义务，并在必要时制定更强大和/或附加的控制措施。
尽管AUSTRAC不提供AML / CTF程序模板，但我们确实提供了指导资源 来帮助您遵守法律义务。
莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯FSC牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA SRO牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。
