申请澳洲AUSTRAC交易所

首先澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字字货币交易机构标配的牌照。澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，并将受到洗钱和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币（包括?特币、以太坊和Ripple等等）的权利。

AUSTRAC是澳大利亚政府机构，利用金融情报和监管手段来破坏洗钱，资助恐怖主义和其他严重犯罪。

检查您是否需要注册或注册

要检查您是否必须遵守澳大利亚的反洗钱和反恐融资法律并向AUSTRAC报告，请回答有关您的业务或组织以及所提供服务的一些问题。

如果您只需要注册，则必须在提供指定服务的28天内注册。

提供指定服务之前，必须注册并注册汇款服务提供商和DCE 。

你不能用你的AUSTRAC注册已被证实之前提供汇款服务或数字货币（cryptocurrency）兑换服务。在未注册的情况下提供汇款服务是违法的，可能会受到处罚。

提交表格后，我们最多可能需要90天的时间来评估您的申请。

您需要向我们提供有关您的企业及其关键人员的信息。您必须保留提供的所有信息的记录。

如果您在开始填写表格时没有所需的所有信息，则可以将其保存以完成并稍后提交。

提供的服务

企业或组织的结构-包括您的企业是否与另一报告实体合并

联系方式

关键人物的姓名和联系方式，例如董事或办公室负责人

您的年收入

如果您是汇款人  或数字货币（cryptocurrency）交换提供商（DCE），则  还必须告诉我们以下信息：

关键人员  详细信息的更改，以及离开或加入您公司的关键人员的新详细信息

声明已获得新关键人员的警察检查

如果您的企业或组织是根据AML / CTF法发布的民事处罚令的对象

如果您的企业或组织，或其任何主要人员曾受到民事或刑事诉讼或执法行动，并且被发现犯有犯罪或违规行为。

AUSTRAC监管金融，金银和赌博领域的某些商业活动。这些活动在2006年《反洗钱和反恐融资法》（《反洗钱/反洗钱法》）中被称为指定服务。

这些服务在该法中被“指定”，因为它们被认为存在洗钱和资助恐怖主义的风险。

如果您提供这些指定服务中的一项或多项，并具有 与澳大利亚的地理链接，则您是报告实体。您有该法案规定的义务，包括向AUSTRAC报告一些业务活动和交易，保留记录并拥有AML / CTF程序。

要确定您是否可能提供指定的服务，可以回答一些问题以检查是否需要注册或注册。

一旦知道您是否提供指定服务，就可以了解 作为报告实体的义务。

如果您是报告实体，则必须注册AUSTRAC。一些报告实体也需要向我们注册。

您可以在《AML / CTF法案》第6节的表1至4中看到指定服务的完整列表。

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