加拿大msb外汇牌照办理

加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业，FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例。如果你在魁北克做生意，你也会受到金融市场协会(AMF)的监管，数字货币金融牌照一般是指在某个国家或地区的运营数字货币相关业务的许可牌照。拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。

加拿大MSB监管是货币交易和货币兑换服务类型企业，必须向央行进行申请并且进行备案监督，此类型公司同时还必须受加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)实时监控数据,并且对议会活动中心负责，以保证国家金融安全。

申请加拿大FTR MSB要求

办理您的金钱服务业务牌照MSB：

在开始在加拿大经营之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB，您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务，请参阅注册您的货币服务业务。

• MSB牌照的金融业务方案设计

• 准备与撰写申请材料

• 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

• 申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

• 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

MSB注册义务

在加拿大开展业务之前，您必须向FINTRAC进行MSB注册。即使您已经在加拿大省内进行MSB注册，您还是必须再向FINTRAC进行注册。

MSB注册义务包括:1.合规计划

A.招定合规人员负责合规计划的实施和监督:

B.制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序:C.应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略

D.为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并推护书面培训计划:.每两年审查你的合规计划(政策和程序风险评估和培计切，以测试其有效性。

2.了解客户

A何时确认个人和实体的存在

B.识别个体和确认实体存在的方法:C.业务关系要求D.持续的监控要求E.实益拥有权要求F.第三方认定要求和

G.政治人物和国际组织负责人货币服务企业，

加拿大MSB向公众提供下列服务;

外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

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