美国区块链msb监管牌照办理

按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发出的指引，向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB，需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但 MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。

由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求，我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。而从事法币交易的COINBASE等平台，还需要申请各州的 MTL 或者信托牌照，有几个州还单独有针对数字货币的牌照（如纽约州）。所以，持有 MSB 以后，可以在美合规开展币币交易业务，这是一个不严谨但是符合现实的说法（P网和B网就是如此）。

本身MSB申请并不难，成本也不高，美国同事介绍，HBUS 注册成为 MSB 前，团队与美国各层级、类型的监管机构完成了多次有建设性的接触。并完全，透明地阐述了在美国开展合规币币交易的计划。因此 HBUS 的 MSB 注册并不是空壳注册，而是以即将向美国人开放的数字资产交易为定位完成的。（打个中国这边的比方，在中国注册个公司开个银行账户很容易，但如果你明确告知银行你的账户是用来做数字资产交易业务的，应该是没有银行敢给你开户的）。火币针对美国用户的币币交易业务，将会使用独立平台，仅针对美国用户开放，预计在5月份正式上线。

税务规划服务

1. 根据交易所的运营结构，提供相关的税务咨询意见;

2. 对最终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的 收入或资本收益的税务处理;

3.交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理。

MSB牌照所需要提供的资料:

一.美国公司基本资料，包括公司税号 

二.美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件，个人电话，住址等) 

三.美国办公室地址(我司提供MSB牌照服务内容:牌照申请的工作: 

1.MSB牌照的金融业务方案设计2.准备与撰写申请材料 3.向美国财政递交MSB牌照的申请 

4.申请过程中负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题 5.若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及商业计划书 客户需要提前准备的工作: 注册美国公司开办美国银行的公司户

美国公司银行账户办理时间：

办理牌照的必要第二步准备是开设美国银行账户。

我们可以协助客户开办美国账户请提供如下附件：

1. 公司注册证书

2. 公司税号

3. 所有董事及股东（持股10%以上）身份证扫描件

4. 所有董事及股东（持股10%以上）护照扫描件

5. 所有董事及股东（持股10%以上）近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）

6. 所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名注：

1.请确认资料的真实有效性，如因资料不实引发的一切后果，由客户自行承担，

2.开户时间由银行工作量多少来定，一般情况下一个月左右，具体情况以实际时间为准，对时间要求高的客户请提前说明。

　　莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯FSC牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA SRO牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。