澳洲数字货币牌照交易所流程

澳洲AUSTRAC牌照是数字字货币交易机构标配的牌照，AUSTRAC 是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测和恐怖主义融资，新法案的通过，AUSTRAC权利进一步增大。为了平台的良好运营，澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币（包括?特币、以太坊和Ripple等等）的权利。

评估您的ML / TF风险

因为您比其他人更了解您的业务或组织，所以您最有能力识别和评估其面临的ML / TF风险级别。

您必须进行ML / TF风险评估，以便可以开发适当的书面AML / CTF计划，定期进行检查，并在业务或组织发生变化时进行更新。

计算洗钱或恐怖主义融资风险时，需要考虑四个主要因素。他们是：

您拥有的客户类型，特别是如果某些人是政治人物（PEP）

您提供的指定服务的类型

您如何提供这些服务（例如面对面或在线）

您在国外经营或经商的外国或地区（称为外国司法管辖区）。

您必须衡量所提供的每种指定服务的风险等级。您应该将每种服务的风险分为低，中或高风险。您的AML / CTF计划应阐明如何最小化和管理每个风险级别。

在开发程序的B部分时，还必须考虑以下方面带来的风险：

客户的实益拥有人

您的客户或其实益所有者是PEP

您客户的资金和财富来源

与客户的业务关系的性质和目的

非个人客户（如公司和信托）的控制结构。

查看您的ML / TF风险评估

您使用的风险评估方法必须足够灵活，以适应影响您的风险水平的变化。为了确保您的风险评估是最新的，您必须始终评估任何新服务或流程的ML / TF风险，然后再将其提供给客户。这包括：

新的指定服务

提供现有指定服务的新方法

使用新技术提供指定服务。

当客户的情况发生某些变化时，您还必须检查风险等级。这些是：

与客户的业务关系性质发生变化

客户的实益拥有人  变更

更改客户的公司结构或其他控制结构。

员工尽职调查

员工尽职调查（EDD）程序记录了您用来筛选员工的程序。这是为了确定和最小化您的企业或组织面临的洗钱和恐怖主义融资（ML / TF）风险。这有助于确保您的企业或组织不被用于金融犯罪。

您的EDD程序是AML / CTF程序的一部分。它必须基于对业务或组织及其角色的风险评估。它必须说明您用于管理风险的系统和控件，包括如何筛选员工以及筛选哪些角色。

筛选哪些员工

您必须筛选或重新筛选其角色意味着他们可能能够促进洗钱或恐怖主义融资的任何员工。

这包括：

准雇员在被雇用到这样的职位之前

现有员工，然后再被调动或晋升至该职位。

如何筛选员工

要在您的EDD计划中同时筛选现有和潜在员工，您应该：

识别他们

验证他们的身份

确认他们的工作经历（例如通过推荐或裁判报告）

决定他们是否适合该职位并且对您的企业或组织没有风险。

如果您的企业或组织受澳大利亚另一政府机构的监管，要求您的雇员拥有执照，则可以考虑雇员的执照是否满足您的EDD计划要求。

高风险角色

您的企业或组织中的某些角色可能比其他角色承担更高的风险（例如，职务职责可能使员工成为与犯罪集团串通或胁迫的目标）。如果您认为是这种情况，那么最好进行更严格的检查。您可以考虑检查员工是否：

有犯罪记录（例如通过警察检查）

已经或曾经受到任何监管，法院或法律诉讼

利用破产法为自己谋利

曾生活在  高风险国家或地区。

不遵守您的AML / CTF计划的员工

如果员工没有正当  理由不遵守您的AML / CTF计划，您的EDD程序还必须列出您要采取的步骤。

这可能包括强制性培训，以刷新他们对AML / CTF计划的了解。

您还可以根据违规的严重性对员工采取纪律处分。这些行动的范围可能从正式警告到立即解雇。

注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料：

1、公司的澳大利亚公司号ACN；

2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number；

3、公司注册负责人董事的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；

4、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；

5、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；

6、选择申报GST的方式：每季度申报或者年度申报

        莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯FSC牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA SRO牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。