澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心,AUSTRAC是澳大利亚政府机构,利用金融情报和监管手段来破坏洗钱,资助恐怖主义和其他严重犯罪,牌照上是可以直接体现出数字货币。
如果您是汇款服务提供商或数字货币(加密货币)交易所(DCE)提供商,则必须每三年申请续订注册。这样我们可以重新评估您是否适合继续注册。如果您没有在注册过期之前申请续签,则您将不再注册为汇款服务提供商或数字货币兑换提供商。如果您未注册,则提供汇款服务和数字货币(加密货币)交换服务是违法的。
洗钱
恐怖主义或资助恐怖主义
人走私
诈骗
其他严重罪行
违反《反洗钱/反恐怖主义融资法》或《金融交易报告法》的行为。
汇款网络提供商的会员
必须 在14天内将其任何更改告知其汇款网络提供商(RNP),并且RNP必须在7天内更新其会员的详细信息。
如果提供指定服务,则必须注册AUSTRAC 。作为指定服务的提供者,您必须遵守法律,以防止洗钱,资助恐怖主义和其他严重犯罪。
汇款服务提供商和数字货币兑换提供商 在注册时还需要申请注册,并承担其他义务。
如果您尚未这样做,请检查是否需要注册。如果您是报告实体, 并且必须加入AUSTRAC,该过程将帮助您确定。该页面简要概述了您提供指定服务时所承担的义务。
数字货币兑换提供商
数字货币兑换提供商是交换以下内容的个人,企业或组织:
数字货币货币(澳大利亚或外币)
货币数字货币(澳大利亚或外国货币)
作为经营数字货币兑换业务的一部分。
数字货币兑换提供商必须在AUSTRAC注册。
如果您是数字货币兑换服务提供商,则必须先在AUSTRAC注册,然后才能提供数字货币兑换服务。未经注册在澳大利亚提供数字货币兑换服务是违法的。
莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司,办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯FSC牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA SRO牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。