加拿大金融买卖和报告剖析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心担任。总部位于渥太华。主要担任搜集、剖析、评价和披露加国金融行业的相关材料,以维护加国的金融稳定及平安。相似于美国的CFTC。
FINTRAC承受金融机构和中介机构主要担任搜集、剖析、评价和披露加国金融行业的相关材料,以维护加国的金融稳定及平安。
申请加拿大MSB资金效劳业务范围:
外汇买卖、转账汇款业务、兑现或出卖汇票、游览支票等
货币效劳业的义务与义务:
货币效劳企业(MSB),需求理解适用于企业的一切义务。这包括向FINTRAC注册的业务,向FINTRAC报告、保管记载,KYC以及合规方案的制定。
全面有效的合规方案是实行PCMLTFA及相关法规规则的一切义务的根底。在FINTRAC考试期间,重要的是要证明所需文件已到位,并且有权代表企业行事的员工,代理人和一切其别人员都经过良好培训,能够有效施行合规方案的一切要素。高级官员必需批准合规方案,合规官员必需具备执行方案请求的必要权限。
但是小编想说的是、作为外汇平台的监管加拿大msb应该是一切监管里面性价比最高的,申请费用很低,监管力度很大,客户都很认可,名声也很大,根本如今的起步的外汇平台都是人手一个,假如你的平台刚起步,资金有限,缺乏以办理一个权限较大,费用较高的监管, 那么加拿大MSB是你的最佳之选哦,他一个监管曾经包含了外汇买卖、转账汇款业务,所以性价比超高,办理周期也很快,加拿大监管局审核都是很疾速。希望给大家一些意见。
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