开曼群岛CIMA监管牌照办理流程

开曼群岛，是一个神奇的岛国。全球近50家顶级银行中‌‌的40家都在英属开曼群岛注册。还有诸多从事信托、保险、外汇、证券、投资基金等金融服务的公司注册于此。此外，全球许多知名跨国企业，比如可口可乐、宝洁、英特尔公司都在开曼群岛开设子公司。在国内，腾讯、阿里、百度、人人网、奇虎360等等知名互联网巨头注册地都在开曼群岛。

开曼群岛的金融监管机构是开曼群岛金融管理局（CIMA），该机构于1997年根据“金融管理法”成立。申请CIMA牌照同样需要提交一系列必要文档：公司内部和外部流程手册、合规流程以及详细的商业计划。尽管公司信息保密，但是依然需要向监管机构提供资本信息、以及企业运营机构等。

CIMA监管牌照

CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务 为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在 和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样。例如：

1.CIMA有着反洗钱制度、严格的客户资金保护条例、严格的净资产规定、严格的企业管理要求、严格的监控和可疑报告要求等多种较为完善的条例及规定；外汇经纪商或被提出更高的监管要求，处于明确透明的监管环境中。

2.CIMA同FCA在部分规定上非常类似，而这些类似的规定例如客户资产账户实行严格的法定抬头要求，确保资金存放在客户名下；外汇经纪商须定期对客户资金进行每日清算及对账等等都能更好地保障客户 。

3.CIMA要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，这样客户资金才不会被挪用他用。这一点，也与FCA的要求类似，是世界上为数不多的不允许任何资金隔离豁免的监管机构之一。

申请开曼有限合伙 ELP 类型公司，是否一定要申请金融牌照呢？

封闭式基金基本上不需要拿牌照的，具体要看客户实际要怎么操作这个基金，是否需要公开性募集基金？还是投资人会超 过 15 位等？

有关需要开曼地区的金融牌照，一般是指 CIMA（Cayman Islands MonetaryAuthority）登记。这个登记一般是在开曼基金的投资人超过15 人。

申请金融牌照成立开曼公司需要的资料：

1、开曼公司名称

2、公司所有股东及董事身F证扫描件

3、hu照的扫描件

4、董事股东的亲笔签名扫描件

开曼通常有下列用途：

1 .募集私募基金：包括募集创投／天使基金、不动产基金、并购／投资基金、重建／艰困事业基金等。

2 .税务规划：例如用来持有不同地区的资产。

3 .满足特殊的需求：例如投资者只希望单纯出资，负担极有限的责任。

根据我们的经验，CIMA通常会在15-20个工作日（ 迟在20-30个工作日）内决定是否授予申请人豁免人士资格

莱诺金融牌照：美国MSB牌照申请、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、美国NFA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、澳洲AUSTRAC、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、澳洲AR牌照、开曼CIMA牌照等全球数字货币金融牌照办理。

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