加拿大msb牌照在中国有用吗?
加拿大牌照全名Fintrac Money Services Business(Fintrac MSB),一般大家都叫FTR牌或者MSB牌。加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。
加拿大MSB牌照的优势
1、海外合规金融交易牌照中费用较低。
2、加拿大MSB不需要缴纳保证金。
3、业内口碑好,国际知名度高。
4、加拿大的公司法律及金融业监管完善,拥有加拿大牌照,会让您的平台更受全球投资者的认可。
5、获得加拿大政府高度认可。
6、MSB牌照准许数字货币兑换、外汇交易及汇款等服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。
申请资料
1. 申请加拿大msb牌照必要条件是要有一家加拿大的公司(他国公司容易被审查不容易通过审核),如果没有公司提供加拿大公司名称(注册加拿大公司需要),若已有加拿大公司,提供加拿大公司基本资料,包括董事信息。
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件或身份证扫描件等)。
3. 加拿大公司注册地址(卓志企业提供)。
4. 经营范围,参考MSB服务范围进行选择。
5. 总交易金额:列出前12个月内交易金额。
6. 提供交易网站域名(如需备案域名)。
7. 如果加拿大被其他国家控股需要提供控股公司信息。
8. 分支机构信息提供(如果有分支机构)。
监管条件
1、必须有加拿大注册成立的公司或者办事处、联络点。
2、拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定行业的资质和经验。
3、有符合要求的合规的反洗钱报告。
4、遵守加拿大的法律法规和业务法则。
莱诺金融牌照:美国MSB牌照申请、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、美国NFA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、澳洲AUSTRAC、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球数字货币金融牌照办理。
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