爱沙尼亚牌照注册流程

交易所在美国英国等地注册落脚接受美国监管要申请相关牌照，是政府下发牌照有备案查询，有纸质及电子牌照文档便于携带宣传，有人说拿到马耳他牌照才是拿到才是真正拿到合法资质，因为马耳他牌照明确标明，是针对ICO行业的数字牌照，那么与爱莎尼亚相比马耳他牌照除了有着同样的针对性的ICO行业牌照性质外的价格有着绝对优势，爱沙尼亚虽说是小国但也是欧洲发达且政策极其稳定的国家，其牌照也是数字及钱包都可以定位使用的含金量高的牌照国家，爱沙尼亚牌照是一块数字和钱包双用牌照，初次申请牌照美国msb也可以选择这个也是美国msb是法币和币币双用牌照，美国50州通用牌照，H币、OKEX、都已经申请美国MSB牌照，行业内对这两块牌照都比较认可，申请费用和要求条件都是比较低的，都不需要在当地实际租用办公室，不需要雇用当地员工，后期维护会相对简单很多。

对于合规运营这一块的重要性，其实很多行业内的人士都是知道的。从国内近期的一系列整治不难看出，市场永远是会被正规化，往正向去发展的，因此，很多项目还没有取得合规运营的，不得不把自己的项目合规提上日程了。

首先我们需要知道，一张完全合规的爱沙尼亚牌照需要同时申请两类：货币＋钱包。

爱沙尼亚应该是世界上最早开始以及应用区块链技术的国家，并且通过 X Road 系统保证国家的公 共数据可以在分布式数网上 进行储存。在区块链技术的基础上打造了一个完整的智能化体系。

申请监管牌照的作用：

1. 包装平台，好宣传

2.开展交易所币币交易与合约期货场外otc法币业务

3.平台合规化，规避风险

申请爱沙尼亚牌照步骤:

1 设立爱沙尼亚公司;

爱沙尼亚公司注册

1. 核名。名字不建议太长，审核难以通过

2. 爱沙尼亚的地址和联系人。

3. 注册人身分文件及无犯罪记录证明

4. 申请将在最长一个工作日内进行审核。

递交牌照申请需要

1、 公司内部控制规则

2、 公司的内部程序规则

3、 公司的网页地址

4、 提供服务负责人的姓名及联络资料

5、 关于指定用于防止洗钱和恐怖主义融资的合规的信息

6、 关于负责实施国际金融制裁的人的资料，以及经营者按照爱沙尼

亚立法任命的人员

7、 实益拥有人的犯罪纪录证明书

注册流程：

　　首先注册爱沙尼亚公司（提供相关资料）-然后办理爱沙尼亚牌照；

　　1、公司注册资料：

　　（一）身份证资料，提供身份证正反面，年满18岁就可以了或护照式数码照片。

　　（二）名称：以LIMITED结尾，没多少要求，只要不重命就可以了，提供几个两到三个备选。

　　（三）范围，基本不限，不做违法乱纪的就可以。

　　（四）支付政府费用，然后等确认电邮。--提交申请

　　（五） 爱沙尼亚警察和移民局进行背景调查。完成该过程后，通过电子邮件通知您。

　　（六）拿起 e-Residency 套件

　　在您的应用程序中选择的位置收集 e-Residency 套件

　　带上您提交的身份证

　　2、申请牌照流程：（大部分我司提供）

　　协助客户

　　尽职调查与KYC

　　设立公司

　　资质及风险评估

　　运作方案评估

　　金融工具测试（FIT）

　　递交申请并完成其他简单要求

　　·准备许可证（“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；

　　·准备虚拟货币钱包服务许可证（virtuaalva ringu rahakotteenus）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；

　　·公司内部AML/KYC程序准备（爱沙尼亚语和英语）；

　　·在申请执照过程中，金融部门提供律师协助；

　　·将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请；

　　·协助准备电子居住

　　莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。