交易所申请加拿大MSB牌照有哪些优势？莱诺企服
加拿大MSB概述
加拿大金融交易和报告分析中心是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华，主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。
加拿大MSB向公众提供下列服务
1）外汇交易：进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
2）资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
3）兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
申请加拿大FTR MSB要求
办理您的金钱服务业务牌照MSB
在开始在加拿大经营之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB，您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务，请参阅注册您的货币服务业务。
合规计划程序
全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须：
（1）指定合规负责人负责合规计划的实施和监督；
（2）制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序；
（3）应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略；
（4）为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划；
（5）每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。
了解您的客户程序
作为一项货币服务业务，您必须根据犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资条例(PCMLTFR)，为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下方法来识别客户，以及进行某些额外的活动，如下所示：
1）何时确认个人和实体的存在—货币服务企业；
2）识别个体和确认实体存在的方法；
3）业务关系要求；
4）持续的监控要求；
5）实益拥有权要求；
6）第三方认定要求；
7）政治人物和国际组织负责人—货币服务企业。
莱诺金融牌照：美国MSB牌照申请、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、美国NFA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、澳洲AUSTRAC、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球数字货币金融牌照办理。
咨询电话（微信）：13079208767
