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美国金融服务牌照如何申请?
近期最热门的区块链都是美国MSB带起来的,区块链项目就是办理牌照的交易所重要合规文件,美国MSB牌照是美国财政部下的金融犯罪执法颁发的,在美国从事国际汇款、外汇兑换、货币交易等相关业务,就需要申请美国MSB牌照,才能够合法运营公司,美国各个州相继发布当地金融牌照的政策和条件,毕竟,美国MSB牌照是金融牌照类别中,认可度最高的。
目前,申请美国MSB牌照是很方便的,时间大约一周左右就能办理下来,想要申请美国MSB牌照,就需要注册美国公司:
美国公司成立流程:
1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名
2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。
股东姓名(与护照一致)
股东地址
持股百分比
3.董事详情(我们要求至少 1 名自然人担任董事。)
董事姓名(与护照一致)
董事地址(地址应与地址证明保持一致)
当公司组建完成,我们需要申请人提供以下文件以准备牌照申请:
尽职调查文件
每位董事和股东都须提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行:
有效护照复印件
申请美国当地公司信息
公司注册证书
公司章程或同等文件
公司成立1年以上的良好信誉证明。
公司EIN税务编号
交易所的简要概况(可由我司代写)
交易所提供的服务
交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)
交易所的客户群
申请美国MSB牌照所需提交的材料
一.美国公司基本资料;
1公司注册证书
2公司章程或同等文件
3公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。
4公司EIN税务编号
二. 美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)
三. 交易所的简要概况
1交易所提供的服务
2交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)
3交易所的客户群
四. 服务类型,参考MSB服务类型列表。
五. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
注册流程一般在四周左右。
注册完成之后的的文件有;1.MSB牌照的PDF电子档 2.注册证书 3.纸质牌照。
申请美国MSB牌照优势:
1、会使得数字货币交易平台更加权威,获得全球投资者的认可;
2、可在美国以及全球开展相关业务。
3、准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需 求,提供更加多元化的服务
如果在美国有公司的话,在申请美国MSB牌照就需要提交:董事股东的有效护照复印件、美国公司注册证书、公司章程或同等文件、公司良好信誉证明、公司EIN税务编号、交易所的简要概况等。在美国进行合规数字资产交易业务,就需要拥有美国MSB牌照,随着现在数字货币的不断使用,相应的货币买卖也将陆续变得合法、规范化。
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