加拿大FINTRAC-MSB牌照申请步骤介绍
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报部门（FIU）。该中心协助侦查，预防和威慑洗钱和资助恐怖主义活动。FINTRAC的金融情报和合规职能是对加拿大人安全和保护加拿大金融体系完整性的独特贡献。
FINTRAC的行为与公务员，执法机构及其被授权披露金融情报的其他实体无关。它向财政部长报告，后者又向议会负责该中心的活动。
FINTRAC由犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法案（PCMLTFA）及其条例设立并在其范围内运作。该中心是加拿大反洗钱和反恐融资（AML / ATF）制度的几个国内合作伙伴之一，该制度由财政部牵头。
成为金融情报开发的领导者
FINTRAC通过参与以下活动履行其职责：
根据法律法规接收财务交易报告和自愿信息;
保护其控制下的个人信息;
确保报告实体遵守法律和法规;
维持加拿大货币服务业务登记册;
制作与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对加拿大安全构成威胁有关的金融情报;
研究和分析各种信息来源的数据，揭示洗钱和恐怖主义活动筹资的趋势和模式; 和
提高公众对洗钱和恐怖活动融资的认识和了解。
此外，FINTRAC是埃格蒙特集团的一部分，埃格蒙特集团是一个国际金融情报机构网络，它负责合作和交换信息，以打击洗钱和恐怖主义活动融资。FINTRAC还为其他多边论坛做出贡献，如金融行动特别工作组（FATF），亚太洗钱问题小组（APG）和加勒比金融行动特别工作组（CFATF），参与国际政策制定和技术提供协助其他金融情报机构。
FINTRAC总部位于渥太华，在蒙特利尔，多伦多和温哥华设有地区办事处。
莱诺金融牌照：美国MSB牌照申请、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、美国NFA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、澳洲AUSTRAC、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球数字货币金融牌照办理。
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