美国MSB金钱服务牌照介绍大全

　　美国财政部下设机构金融犯罪执法局监管颁发美国MSB金钱服务牌照，主要是在美国注册公司并从事国际汇款、外汇兑换、货币交易等业务，就需要办理美国MSB金钱服务牌照，只有手持美国msb牌照才能正规合法的运营业务，持有美国msb金融牌照能够帮助企业快速进入美国市场，实现虚拟货币与美元交易，加大企业发展。

　　在火币、Poloiex、币安相继注册并使用美国msb牌照。就已经把美国MSB牌照，推向一种潮流，而在美国动态监管不断成熟下，美国msb牌照也成为了企业争先恐后想要办理的牌照。

　　FinCEN在2013年时就发布过《FinCEN规则适用人员管理，交换或使用虚拟货币的指南》，指明企业与个人在美国msb牌照注册方面使用虚拟币的要求。公司也需要遵守法规来注册美国msb牌照，并遵守州内的条款，美国msb牌照需要各种程序的许可，在实施方面也是非常严格的，但是越早注册美国msb牌照，优势就会越早的明显，像paypal公司就是这样子的。

　　随着合规要求越来越高，交易所自身的法律风险管理也需要逐步提高，相关人员但风险意识也需要提高，为此我们律团队认为交易所需要对以下问题给予足够重视：

　　(一)内控规则制定和审查

　　1.对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;

　　2.对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询。

　　3.对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询。

　　4.对交易所的Cookies政策、市场数据使用规则、市场交易规则等必要公开信息进行审查、修改和提供咨询。

　　5.从合规和法律风险管理角度，对上币规则、上币审查标准及相关的协议进行审查、修改和提供咨询;

　　6.对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询;

　　7.根据税务咨询、证券咨询，许可、反洗钱、打击资助恐怖主义咨询，就交易所运营的法律架构提供咨询、建议;

　　8.为平台币或其他上币项目的发行做合规审查，并对潜在风险提供合规解决方案；

　　9.参考最佳治理实践，编制有关治理结构的法律文件。

　　(二)税务规划服务

　　1.根据交易所的运营结构，提供相关的税务咨询意见;

　　2.对最终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的收入或资本收益的税务处理;

　　3.交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理。

　　(三)在美申请MSB牌照服务

　　1.设立公司、开设账户服务；

　　2.FinCEN注册申请MSB牌照服务；　

　　莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。