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爱沙尼亚MTR牌照申请资料流程简介

作者:莱诺企服         发布时间2020-09-01

世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。由于其高速增长的经济,爱沙尼亚经常被称作“波罗的海之虎”。

爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织。爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟。当前爱沙尼亚经济发展迅速,资讯科技较发达。

2011年1月1日,爱沙尼亚正式加入欧元区,成为欧元区第17个国家。另外值得一提的是2007年推行的数字化公民计划。对于区块链的支持者来说,爱沙尼亚是最有吸引力的国家之一。

世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。

爱沙尼亚是一个从事加密货币活动的热门地区。其中一个例子就是该国计划发行一个由国家背书的数字加密货币 ——最近这项计划在欧洲中央银行的高压下不得不缩小范围。现在计划将这些数字代币作为一种激励手段分发给国内的电子居民。越来越多的商人选择在爱沙尼亚开展加密货币交易,同时在这里开展很多其他延续性的业务,因此爱沙尼亚启动的加密项目在日益增多。

税收政策及投资环境

① 按照经合组织的说法,爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一;

② 爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税;

③ 加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照,具有法定业务能力;

④ 私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。

申请要求

首先还是需要一个监管公司,申请爱沙尼亚公司:

1. 拟定爱沙尼亚公司名称进行核名,通过后即可注册

2. 提交无犯罪记录证明,POA公证协议。

3. 注册人护照扫描件

4. 有80%左右概率会被抽查到去面访。需要掌握英语或爱沙尼亚语,且通过率不是百分百,律师会培训2小时,费用自付。

5. 可以不去面访,需要每年支付,其他资料正常提供

6. 可代持牌照,仅需提供名称即可,费用每年自付

申请MTR所需的资料

① 股东/UBO/董事的认证和签名护照;

② 股东/UBO/董事的公用事业账单,说明居住地址,不超过3个月;

③ 股东/UBO/董事的英文银行资信证明,不超过3个月;

④ 英文简历;

⑤ 乙方律师的授权委托书(POA),用于提交申请,并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事,经认证和加注;

⑥ 董事证明,经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。

申请流程

1、协助客户;

2、尽职调查与KYC;

3、设立公司;

4、资质及风险评估;

5、运作方案评估;

6、金融工具测试(FIT);

7、递交申请并完成其他简单要求;

8、准备许可证申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;

9、准备虚拟货币钱包服务许可证申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;

10、公司内部AML/KYC程序准备(爱沙尼亚语和英语);

11、在申请执照过程中,金融部门提供律师协助;

12、将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请;

13、协助准备电子居住证明。


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(辽 ICP备19006458号-1)
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