近年来，澳大利亚得天独厚的自然条件加优越的社会条件吸引着越来越多的内地人前往澳大利亚学习、经商，澳大利亚已然成为海外离岸公司注册地之一，服务业是澳经济重要和发展快的部门。2018年4月，联邦议会通过了《2018 年反和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案)，对澳大利亚反和反恐融资法进行了修改。所以此后在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，并将受到和恐怖主义资助活动的监督。
在根据本网站的内容做出决定或采取特定行动之前，您应验证其准确性，完整性和时效性，并评估其与您的目的的相关性，如果您是汇款服务提供商 或数字货币（加密货币）交易所（DCE）提供商，则必须注册并向 澳洲AUSTRAC 注册，你不能用你的AUSTRAC注册已被证实之前提供汇款服务或数字货币（cryptocurrency）兑换服务。在未注册的情况下提供汇款服务是违法的，可能会受到处罚，提交表格后，我们最多可能需要90天的时间来评估您的申请。
数字交换提供商(交换以下内容的报告实体：
数字货币货币（澳大利亚或外币）
货币数字货币（澳大利亚或外国货币）
作为经营数字货币兑换业务的一部分。) 还将需要为其业务中的每个关键人员提供正式的警察文件。这些文件必须在申请注册之日前六个月内签发
对于自己的主要人员，汇款网络提供商也是如此。
对于 申请关联公司的汇款网络提供商，文件必须在申请注册之日前的12个月内签发。
如果您是汇款网络提供商的分支机构，请联系您的注册网络提供商。注册您的业务是他们的责任。如果您还作为独立汇款服务提供商提供汇款服务，则 还必须注册自己。
如果您是汇款人 或数字货币（cryptocurrency）交换提供商（DCE），则 还必须告诉我们以下信息：
关键人员 详细信息的更改，以及离开或加入您公司的关键人员的新详细信息
声明已获得新关键人员的警察检查
如果您的企业或组织是根据AML / CTF法发布的民事处罚令的对象
如果您的企业或组织，或其任何主要人员曾受到民事或刑事诉讼或执法行动，并且被发现犯有犯罪或违规行为。
您还必须告诉我们，您的企业或组织或其任何主要人员是否已被指控，起诉或定罪。
AUSTRAC监管金融，金银和赌博领域的某些商业活动。这些活动在2006年《反洗钱和反恐融资法》（《反洗钱/反洗钱法》）中被称为指定服务。
这些服务在该法中被“指定”，因为它们被认为存在洗钱和资助恐怖主义的风险。
如果您提供这些指定服务中的一项或多项，并具有 与澳大利亚的地理链接，则您是报告实体。您有该法案规定的义务，包括向AUSTRAC报告一些业务活动和交易，保留记录并拥有AML / CTF程序。
要确定您是否可能提供指定的服务，可以回答一些问题以检查是否需要注册或注册。
一旦知道您是否提供指定服务，就可以了解 作为报告实体的义务。
如果您是报告实体，则必须注册AUSTRAC。一些报告实体也需要向我们注册。
您可以在《AML / CTF法案》第6节的表1至4中看到指定服务的完整列表。
数字货币兑换提供商
数字货币兑换提供商是交换以下内容的个人，企业或组织：
数字货币货币（澳大利亚或外币）
货币数字货币（澳大利亚或外国货币）
作为经营数字货币兑换业务的一部分。
数字货币兑换提供商必须在AUSTRAC注册。
如果您是数字货币兑换服务提供商，则必须先在AUSTRAC注册，然后才能提供数字货币兑换服务。未经注册在澳大利亚提供数字货币兑换服务是违法的。
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