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美国MSB区块链金融监管牌照简介

作者:莱诺企服         发布时间2020-06-04

很多交易所会申请的美国MSB的牌照,价格低,申请资料简单H币在2018年就已经申请,走在这个行业前沿的的H币,在牌照合规方面各国可以申请牌照的国家都交涉申请,H币的影响力也不得不说跟这些积极寻找合规方案、宣传个方面都有很大关系。


交易所金融牌照在申请难度很申请费用上都低于17年很多,各个交易所也都可以接受,对于刚起步的交易所可以说是投资低知名度宣传转换率高,在新的交易所搭建上前期宣传积累在用户量,也是最有效的方式,牌照证书携带方便,美国官方都有登记,会场宣传也可随时登录查询


2013年3月18日,Fincen向管理、交换或使用虚拟货币的人员发布了Fincen条例的应用(Fincen规则适用于人员管理、交换或使用虚拟货币指南),明确了企业和个人在MSB注册中使用虚拟货币的要求。MSB是货币服务业务的缩写。它属于Fincen(美国财政部金融犯罪执法局)。属于登记许可制度。凡从事货币服务业务的,必须申请经营许可证。


MSB金融牌照主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。包括:数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等业务。所以,在美国从事上述相关业务的公司,必须申请MSB牌照,才能合法地运营。


MSB监管条件

美国注册成立的公司。

美国合法地址。

美国境内的银行账户。

公司联系电话。

对合规专员或股东进行背景调查。

拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。

财务状况及偿还能力良好。

最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。

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(辽 ICP备19006458号-1)
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