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美国MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的zd金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司,很多交易所都要美国msb牌照是针对数字货币,虚拟币交易专用牌照,申请后可以在美国全境以及海外都是合法承认的,所以品牌价值和影响力是很大的,可以说对比爱莎尼亚,澳洲等其他国家来说,确实有着很大的优势。
美国MSB监管条件
美国注册成立的公司。
美国合法地址。
美国境内的银行账户。
公司联系电话。
对合规专员或股东进行背景调查。
拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。
财务状况及偿还能力良好。
最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。
美国MSB牌照所需提交的材料
美国公司基本资料料,包括公司税号。
美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)
美国办公室地址
服务类型,参考MSB服务类型列表。
总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
合规专员联系方式
分支机构(如果有运营网点)
*上述材料,如果客户没有提前准备,我们可以额外收费为客户安排。
美国MSB牌照申请工作包括:
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。
上面就是美国MSB区块链牌照的内容,想要了解更多美国MSB牌照,请联系客服。
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