美国msb金融牌照申请条件

作者：莱诺企服发布时间2020-05-20

2018年3月，美国财政部和证监会曾明确强调，MSB是虚拟货币交易所及其管理者，在美国境内从事数字资产的相关业务，必须在FinCEN注册MSB牌照。持有MSB牌照是在美国合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。

美国财政部和证监会曾明确要求，数字资产交易所受《银行保密法（BSA）》规制，在美开展数字资产交易业务，或从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，以便合法开展业务，且同时须遵守反洗钱和反恐怖主义融资规定。

MSB牌照的优势MSB监管牌照条件:

1、必须有美国注册成立的公司。 2、拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数字货币行业的资质和经验。 3、财务状况及偿还能力良好。 4、最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。

美国msb牌照是受美国财政部下的金融管理局所监管的，属于金钱服务的相关业务的许可证，拿到美国msb牌照之后可以合法的开展币币交易，法币交易和场外otc交易。

按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发出的指引，向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB，需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但 MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求，我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。而从事法币交易的COINBASE等平台，还需要申请各州的 MTL 或者信托牌照，有几个州还单独有针对数字货币的牌照（如纽约州）。

我司可为您提供美国公司注册全套服务，包含美国公司快速注册、美国银行开户、美国真实合法的办公地址、美国公司联系电话等等，全程无需亲临，7个工作日完成美国MSB金融牌照申请。

最后，需要美国公司股东、秘书、董事详细信息。

除此之外，你还需要这些补充材料：

服务类型：参考MSB服务类型列表;

交易所的简要概况(可由我司代写);

总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。

注册完成之后的的文件有：

MSB牌照的PDF电子档

注册证书

纸质牌照。

最后，在我司注册的美国MSB金融牌照，全美50个州通用。牌照申请完成后，可以在MSB官网金融监管分类网址上面进行查询!

以上就是美国msb金融牌照申请条件内容，想要咨询更多美国MSB信息，请咨询客服。