澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，并将受到和恐怖主义资助活动的监督,AUSTRAC监管金融，金银和赌博领域的某些商业活动。这些活动在2006年《反洗钱和反恐融资法》（《反洗钱/反洗钱法》）中被称为指定服务，这些服务在该法中被“指定”，因为它们被认为存在洗钱和资助恐怖主义的风险。
报告实体仅对指定服务负有AML / CTF义务，前提是这些服务与澳大利亚之间存在地理联系。
要建立地理链接，指定的服务必须满足以下条件之一：
指定的服务是通过报告实体 在澳大利亚的常设机构提供或通过其提供给客户的
该实体位于澳大利亚，但指定服务是通过该报告实体在国外的常设机构或通过该常设机构向客户提供的
该实体是一家总部位于澳大利亚的公司的子公司，但指定的服务是通过该子公司在国外的常设机构或通过其在国外的常设机构提供给客户的。
更新您的详细信息
这适用于您在《澳大利亚企业简介》表格中提供的任何详细信息，包括对以下内容的更改：
您提供的服务
企业或组织的结构-包括您的企业是否与另一报告实体合并
联系方式
关键人物的姓名和联系方式，例如董事或办公室负责人
您的年收入（ 有关此信息，请参阅更新您的年收入）。
数字货币兑换提供商
数字货币兑换提供商是交换以下内容的个人，企业或组织：
数字货币货币（澳大利亚或外币）
货币数字货币（澳大利亚或外国货币）
作为经营数字货币兑换业务的一部分。
数字货币兑换提供商必须在AUSTRAC注册。
如果您是数字货币兑换服务提供商，则必须先在AUSTRAC注册，然后才能提供数字货币兑换服务。未经注册在澳大利亚提供数字货币兑换服务是违法的。
评估您的ML / TF风险
因为您比其他人更了解您的业务或组织，所以您最有能力识别和评估其面临的ML / TF风险级别。
您必须进行ML / TF风险评估，以便可以开发适当的书面AML / CTF计划，定期进行检查，并在业务或组织发生变化时进行更新。
计算洗钱或恐怖主义融资风险时，需要考虑四个主要因素。他们是：
您拥有的客户类型，特别是如果某些人是政治人物（PEP）
您提供的指定服务的类型
您如何提供这些服务（例如面对面或在线）
您在国外经营或经商的外国或地区（称为外国司法管辖区）。
您必须衡量所提供的每种指定服务的风险等级。您应该将每种服务的风险分为低，中或高风险。您的AML / CTF计划应阐明如何最小化和管理每个风险级别。
莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯FSC牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA SRO牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。
