澳洲是世界几大金融中心之一，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心，负责预防和检测和恐怖主义融资，新法案的通过，AUSTRAC权利进一步增大，为了平台的良好运营。
汇款服务提供商(接受客户指示将资金或财产转移给接收者的实体。也通常称为“汇款业务”。这不包括以金融机构经营的企业，例如银行或信用合作社。
“注册汇款服务提供商”已在AUSTRAC注册。未经注册在澳大利亚提供汇款服务是违法的。
您必须保持最新的AUSTRAC注册和帐户详细信息。
举报实体 必须在14天内告知我们有关注册详细信息的任何更改。
这适用于您在《澳大利亚企业简介》表格中提供的任何详细信息
AUSTRAC监管金融，金银和赌博领域的某些商业活动。这些活动在2006年《反洗钱和反恐融资法》（《反洗钱/反洗钱法》）中被称为指定服务。
这些服务在该法中被“指定”，因为它们被认为存在洗钱和资助恐怖主义的风险。
如果您提供这些指定服务中的一项或多项，并具有 与澳大利亚的地理链接，则您是报告实体。您有该法案规定的义务，包括向AUSTRAC报告一些业务活动和交易，保留记录并拥有AML / CTF程序。
要确定您是否可能提供指定的服务，可以回答一些问题以检查是否需要注册或注册。
一旦知道您是否提供指定服务，就可以了解 作为报告实体的义务。
如果您是报告实体，则必须注册AUSTRAC。一些报告实体也需要向我们注册。
您可以在《AML / CTF法案》第6节的表1至4中看到指定服务的完整列表。
报告某些交易和可疑事项
您可能需要对AUSTRAC 进行四种交易报告。
阈值交易报告（TTR），用于转移10,000澳元或更多（或等值外币）的实物货币或数字货币（加密货币）。
国际资金转帐指示报告（IFTI），用于指示在国外进行汇款或接收款项。对于通过电子或汇款服务提供商发送的任何价值的转移，必须报告IFTI。
跨境运输报告涉及携带，邮寄或运送进出澳大利亚的价值等于或超过10,000澳元的实物货币。
有关任何交易或互动的可疑事项报告（SMR），使您怀疑某人有违法行为。
数字货币兑换提供商
数字货币兑换提供商是交换以下内容的个人，企业或组织：
数字货币货币（澳大利亚或外币）
货币数字货币（澳大利亚或外国货币）
作为经营数字货币兑换业务的一部分。
数字货币兑换提供商必须在AUSTRAC注册。
如果您是数字货币兑换服务提供商，则必须先在AUSTRAC注册，然后才能提供数字货币兑换服务。未经注册在澳大利亚提供数字货币兑换服务是违法的。
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