首页  〉  申请澳大利亚牌照  〉  澳洲区块链AUSTRAC监管牌照价格

澳洲区块链AUSTRAC监管牌照价格

作者:莱诺企服         发布时间2020-04-14

澳洲颁发的数字货币牌照含金量想不高都难,但很多金融不是很发达的国家颁发的数字货币牌照的申请费用比澳洲要高很多,在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督,并将受到和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币(包括?特币、以太坊和Ripple等等)的权利。

免责声明

我们致力于提供可靠和全面的信息,以帮助您了解AML / CTF法律以及您可能承担的任何义务。但是,本网站的内容具有一般性,并非法律建议。它不能完全反映AML / CTF法律的各个方面。它没有解决您所处情况的复杂性和情况。 

在根据本网站的内容做出决定或采取特定行动之前,您应验证其准确性,完整性和时效性,并评估其与您的目的的相关性。

如果您是汇款服务提供商  或数字货币(加密货币)交易所(DCE)提供商,则必须注册并向 AUSTRAC 注册。

《反洗钱/反恐怖主义融资法》第6节中列出的服务(因为它已被确定为洗钱和恐怖主义融资的风险),并且符合地理联系。指定的服务包括金融服务,金银,赌博和数字货币兑换领域的一系列商业活动。

在这种情况下,过程都是相同的,但是我们要求提供有关您的业务或组织的不同信息,并且您可能承担不同的义务。

您必须保持最新的AUSTRAC注册和帐户详细信息。

举报实体  必须在14天内告知我们有关注册详细信息的任何更改。

如果您是汇款人  或数字货币(cryptocurrency)交换提供商(DCE),则  还必须告诉我们以下信息:

关键人员  详细信息的更改,以及离开或加入您公司的关键人员的新详细信息

声明已获得新关键人员的警察检查

如果您的企业或组织是根据AML / CTF法发布的民事处罚令的对象

如果您的企业或组织,或其任何主要人员曾受到民事或刑事诉讼或执法行动,并且被发现犯有犯罪或违规行为。

您还必须告诉我们,您的企业或组织或其任何主要人员是否已被指控,起诉或定罪。

汇款服务提供商和数字货币兑换提供商的注册义务

作为注册汇款服务提供商或数字货币(加密货币)交换提供商,您还有其他义务。

您必须为所有关键人员获取并保留最新的国家警察证书或警察历史记录。这些必须在申请注册之日前六个月内发出。

注册将在三年后过期。您必须重新注册  才能继续提供汇款或数字货币兑换服务。您可以在注册到期前一到90天之间续签。

  莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司,办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR英国FCA马耳他牌照毛里求斯FSC牌照、新加坡基金会新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA SRO牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。

(辽 ICP备19006458号-1)
×
在线客服系统