澳洲AUSTRAC牌照是数字字货币交易机构标配的牌照。2018年4月,联邦议会通过了《2018 年反和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案),对澳大利亚反和反恐融资法进行了修改。
你不能用你的AUSTRAC注册已被证实之前提供汇款服务或数字货币(cryptocurrency)兑换服务。在未注册的情况下提供汇款服务是违法的,可能会受到处罚。
提交表格后,我们最多可能需要90天的时间来评估您的申请。
您需要向我们提供有关您的企业及其关键人员的信息。您必须保留提供的所有信息的记录。
如果您在开始填写表格时没有所需的所有信息,则可以将其保存以完成并稍后提交。
数字交换提供商(交换以下内容的报告实体:
数字货币货币(澳大利亚或外币)
货币数字货币(澳大利亚或外国货币)
作为经营数字货币兑换业务的一部分。) 还将需要为其业务中的每个关键人员提供正式的警察文件。这些文件必须在申请注册之日前六个月内签发
对于自己的主要人员,汇款网络提供商也是如此。
对于 申请关联公司的汇款网络提供商,文件必须在申请注册之日前的12个月内签发。
如果您是汇款网络提供商的分支机构,请联系您的注册网络提供商。注册您的业务是他们的责任。如果您还作为独立汇款服务提供商提供汇款服务,则 还必须注册自己。
在以下情况下,您必须申请从AUSTRAC的名册或注册中删除您的企业或组织:
您已停止提供指定服务
您将来不太可能再次提供指定服务
您没有任何未完成的报告义务。
如果提供指定服务,则必须注册AUSTRAC 。作为指定服务的提供者,您必须遵守法律,以防止洗钱,资助恐怖主义和其他严重犯罪。
汇款服务提供商和数字货币兑换提供商 在注册时还需要申请注册,并承担其他义务。
如果您尚未这样做,请检查是否需要注册。如果您是报告实体, 并且必须加入AUSTRAC,该过程将帮助您确定。该页面简要概述了您提供指定服务时所承担的义务。
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